1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Западно-Сибирское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСРП», ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 14
1.4. ОГРН эмитента 1025402454241
1.5. ИНН эмитента 5406014243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10184-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2012 г.; г.Новосибирск, Красный проспект, 14, 2 этаж; 14 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,87 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЗСРП» Крука Александра Александровича.
2. Избрание генерального директора ОАО «ЗСРП».
3.Утверждение годового отчета ОАО «ЗСРП».
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЗСРП».
5.Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗСРП» по результатам 2011 года.
6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы ОАО «ЗСРП» в 2011 году.
7.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЗСРП».
8.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ЗСРП».
9.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗСРП».
10.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЗСРП».
11.Утверждение аудитора ОАО «ЗСРП» на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 298 963 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,002 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 298 805 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 159 голосов (0,05 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (0,007 %).
Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 298 963 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,002 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 298 953 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,002 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0,003 %).
Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 298 834 голосов (99,95 %), «ПРОТИВ» - 97 голосов (0,03 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голосов (0,01 %).
Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 298 958 голосов (99,99 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,002 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 298 743 голосов (99,92 %), «ПРОТИВ» - 75 голосов (0,03 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 151 голосов (0,05 %).
Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА» - 298 642 голосов (99,88 %), «ПРОТИВ» - 184 голосов (0,06 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 голосов (0,05 %).
Итоги голосования по вопросу № 9 (голосование кумулятивное): Ведерников Сергей Николаевич - 101, Горобченко Александр Валерьевич – 301 533, Григоренко Андрей Константинович – 300 034, Данилов Геннадий Алексеевич - 295 945, Кноль Владимир Антонович - 299 374, Кожевников Алексей Владимирович - 52, Кутепов Виталий Анатольевич - 295 903, Неверковец Светлана Павловна - 34, Прец Владимир Адамович - 298 453, Сергеева Наталья Анатольевна - 34, Степанов Виталий Петрович - 19, Сураев Сергей Александрович - 301 521, Шарипова Марина Георгиевна - 300 028, Шуклин Сергей Юрьевич - 296 026.
Итоги голосования по вопросу № 10: Зубарева Елена Геннадьевна: «ЗА» - 298 802 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 11 голосов (0,003 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 голосов (0,04 %).; Пономарева Татьяна Павловна: «ЗА» - 298 821 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 голосов (0,04 %).; Стражникова Елена Александровна: «ЗА» - 298 801 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 11 голосов (0,003 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 голосов (0,04 %).
Итоги голосования по вопросу № 11: «ЗА» - 298 815 голосов (99,94 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов (0,002 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (0,002 %).
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЗСРП» Крука Александра Александровича на основании его заявления и расторгнуть с ним контракт 15 мая 2012 года.
По вопросу № 2: Избрать с 16 мая 2012 года генеральным директором ОАО «ЗСРП» Горобченко Александра Валерьевича.
По вопросу № 3: Утвердить годовой отчет ОАО «ЗСРП» за 2011 год.
По вопросу № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗСРП» за 2011 год.
По вопросу № 5: Утвердить распределение прибыли ОАО «ЗСРП» по результатам 2011 года в сумме 3569671 руб.: 356969,10 руб. на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 10 % чистой прибыли (согласно п. 8.6 Устава Общества); 3212701,90 руб. оставить в распоряжении Общества.
По вопросу № 6: Утвердить начисление дивидендов по итогам 2011 года в размере 4 руб. 34 коп. на каждую из 82254 штук привилегированных акций. Срок выплаты дивидендов установить с 01.09.2012 г., форма выплаты – денежные средства.
По вопросу № 7: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЗСРП» в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ЗСРП», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЗСРП» 17 января 2012 г.
По вопросу № 8: Выплатить единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «ЗСРП»: Зубаревой Елене Геннадьевне - председателю ревизионной комиссии ОАО «ЗСРП» - 50,0 тыс.рублей; Стражниковой Елене Александровне - члену ревизионной комиссии ОАО «ЗСРП» - 50,0 тыс.рублей.
По вопросу № 9: Избрать Совет директоров ОАО «ЗСРП» из следующих кандидатов: Горобченко Александр Валерьевич, Григоренко Андрей Константинович, Данилов Геннадий Алексеевич, Кноль Владимир Антонович, Кутепов Виталий Анатольевич, Прец Владимир Адамович, Сураев Сергей Александрович, Шарипова Марина Георгиевна, Шуклин Сергей Юрьевич.
По вопросу № 10: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЗСРП» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов: Зубарева Елена Геннадьевна, Пономарева Татьяна Павловна, Стражникова Елена Александровна.
По вопросу № 11: Утвердить аудитором ОАО «ЗСРП» на 2012 год ЗАО «ЭКСО-Сибирь-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2012 г. протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСРП» А.В. Горобченко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 2012 г. М.П.
