«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя
с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 195027, Российская Федерация, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ
1.4. ОГРН эмитента 1027800001261
1.5. ИНН эмитента 7831000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energomashbank.ru/main/bank/about-us/issuer-reports/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
28 июня 2012 г. по адресу Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, второй этаж, пом. № 203.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем акционеров ОАО «Энергомашбанк»: 15 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Внесение и утверждение изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк».
2. Увеличение уставного капитала ОАО «Энергомашбанк» путем размещения дополнительных акций.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) ОАО «Энергомашбанк», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанными материалами лично, или через представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность, по рабочим дням с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.2, корп.2, лит. Щ, первый этаж, помещение 111 (Отдел документационного обеспечения).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк»: 28 мая 2012г.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28 июня 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г., протокол № 18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Председатель Правления Г.И.Ветров
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012г.
