ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Универсал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «Универсал»
1.3. Место нахождения акционерного общества:
Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д. 1.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный акционерному обществу налоговыми органами: 5032001285
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1035006465064
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04917 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: www.germa-company.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров ОАО «Универсал» в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Универсал» в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2012 г. по адресу: РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, дом 1. Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Универсал» в 16 ч. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Время начала регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Универсал» - 15 ч. 15 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Универсал», является 28 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры ОАО «Универсал» могут с 08 июня 2012 г. по 29 июня 2012 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1, ОАО «Универсал». Также материалы к собранию будут доступны в течение всего собрания.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ОАО «Универсал» _____________________ Г. В. Золин
3.2. Дата подписи: 28 мая 2012 г. /М. П./
