«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025700768950
1.5. ИНН эмитента 5700000164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров, форме его проведения. Об утверждении даты и места проведения годового Общего собрания акционеров».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2011 года, в том числе выплате дивидендов».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 9-му вопросу повестки дня: «О вынесении на одобрение годового Общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по 10-му вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров».
«ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2-му вопросу повестки дня:
1. «Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
2. Утвердить:
дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29.06.2012 г.;
время проведения годового Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин;
место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56».
По 3-му вопросу повестки дня:
«Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 мая 2012 г., категория голосующих акций – обыкновенные именные и привилегированные именные».
По 4-му вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2011 года, в том числе выплате дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
9. Об одобрении сделок с ООО «БизесТренд» в совершении которых имеется заинтересованность».
По 5-му вопросу повестки дня:
«Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз». Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также разместить на официальном сайте ОАО «Стройтрансгаз» в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения».
По 6-му вопросу повестки дня:
«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Стройтрансгаз» можно ознакомиться с 08 июня 2012 года в рабочие дни с 10.00 по 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56».
По 7-му вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности ОАО «Стройтрансгаз» в 2011 году и направить чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 851 397 тыс. руб. в распоряжение Общества на развитие».
По 9-му вопросу повестки дня:
«Вынести на годовое Общее собрание акционеров в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.1.17. п.14.1 статьи 14 Устава ОАО «Стройтрансгаз» вопрос об одобрении следующих сделок, которые могут быть совершены ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) в период с даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров по дату следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1) Сделки на предоставление ОАО «Стройтрансгаз» денежных средств (кредиты/кредитные линии/кредиты в форме овердрафта) без ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более 15,0 процентов (длякредитов в рублях) и по ставке не более 12,0 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро).
2) Сделки без ограничения их количества по заключению между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) договоров о выдаче банковских гарантий/договоров об открытии аккредитивов на предельную сумму по каждому договору не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 7 лет включительно, с даты выдачи гарантии/открытия аккредитива (включая период рассрочки платежа по аккредитиву) включительно, с уплатой вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 3,0 процентов годовых в рублях/долларах США/евро (минимум 500 долларов США за календарный квартал или его часть).
3) Договоры покупки-продажи, репо, мены ценных бумаг различных эмитентов, включая ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), в том числе акций, облигаций, векселей, иных ценных бумаг любой срочности в рублях РФ и в иностранной валюте, заключаемые ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на сумму (цена приобретения или продажи) до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества).
4) Сделки по предоставлению ОАО «Стройтрансгаз» поручительств без ограничения их количества за третьих лиц в обеспечение обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по кредитам, кредитным линиям, банковским гарантиям, аккредитивам, на предельную сумму по каждому договору, обеспеченному поручительством, не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, со сроком действия обязательств, обеспеченных поручительством до 7 лет (включительно). Срок поручительства – в течение трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
5) Сделки по залогу (закладу) ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, прав требования денежных средств, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) для обеспечения обязательств ОАО «Стройтрансгаз» и/или третьих лиц по договорам, заключенным с ГПБ (ОАО). При заключении каждой из сделок, указанных в настоящем пункте, оценочная стоимость предмета залога по каждой отдельной сделке не должна более чем на 50 процентов превышать сумму обязательств ОАО «Стройтрансгаз» и/или третьих лиц по соответствующему договору, заключенному с ГПБ (ОАО), в обеспечение обязательств по которому заключается данная сделка.
6) Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по проведению конверсионных операций, операций с производными финансовыми инструментами с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США, без ограничения их количества и максимальным сроком операций для каждой сделки до 3 лет.
7) Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по привлечению временно свободных средств ОАО «Стройтрансгаз» в срочные депозитные вклады с выплатой процентов по процентной ставке, согласованной сторонами при заключении соответствующей сделки, сделки по купле-продаже векселей, депозитных сертификатов ГПБ (ОАО), по начислению процентов на остатки на счетах ОАО «Стройтрансгаз» в ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с максимальным сроком сделки 5 лет, без ограничений их количества.
8) Сделки, предоставляющие безусловноеи безотзывное право списания денежных средств на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации со счетов ОАО «Стройтрансгаз», открытых в ГПБ (ОАО), в пользу ГПБ (ОАО) в сумме не свыше 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату списания по каждой транзакции (списанию) по сделкам, указанным в п.п. 1 - 7 (по каждой сделкебез ограничения их количества).
9) Сделки, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), о финансировании под уступку денежного требования, об уступке прав требований поденежным обязательствам в рублях РФ и в иностранной валюте, по договорам, заключенным ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Стройтрансгаз» с третьими лицами, на сумму до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной поданным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества).
10) Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания), договоры, регулирующие порядок организации системы электронных расчетов и предоставления соответствующих услуг, заключенные ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) в рублях РФ и в иностранной валюте, в соответствии с которыми на объявленных ГПБ (ОАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Стройтрансгаз», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Стройтрансгаз», с возможностью включения в тексты договоров условия предоставления ГПБ (ОАО) либо иным кредитным учреждениям безусловное и безотзывное право списания денежных средств на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации со счетов ОАО «Стройтрансгаз», открытых в ГПБ (ОАО), в том числе, в пользу ГПБ (ОАО) в сумме не свыше 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по каждой транзакции (списанию). Стоимость услуг ГПБ (ОАО) по указанным в настоящем пункте договорам определяется в соответствии с действующими тарифами ГПБ (ОАО), но не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в целом по всем договорам.
11) Сделки, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), осуществляемые ОАО «Стройтрансгаз» в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций, облигаций, еврооблигаций, CLN (Credit Linked Notes) и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, а также синдицированного кредитования под залог экспортной выручки, сделки по покупке и/или продаже акций, облигаций и прочих финансовых документов на предельную сумму 30 000 000 000(Тридцать миллиардов) рублей илиее эквивалента в долларах США или евро на срок до 10 лет (по каждой сделке без ограничений их количества), а также выполнение ГПБ (ОАО) услуг, прямо или косвенно связанных с указанными операциями на рынках долгового и акционерного капитала, как то: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, организатора, совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, андеррайдера, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и иных эмиссионных ценных бумаг, выполнение функций маркет-мейкера, агента по исполнению оферт, платежного агента по выпущенным эмиссионным ценным бумагам и т.д. с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) не более 5,0 % (по каждой сделке без ограничения количества). Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по организации ОАО «Стройтрансгаз» синдицированных кредитов на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США/евро на срок до 5 лет, с уплатой комиссии за организацию по ставке не более 2,0%.
12) Договоры банковского счета заключенные ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО), об осуществлении расчетов, связанных с зачислением денежных средств на счета банковских карт сотрудников, открытых для отражения операций, совершаемых с использованием выданных им банковских карт ГПБ (ОАО) («зарплатные» договоры), договоры банковского счета, открываемого для обслуживания операций, совершаемых с использованием выданных корпоративных банковских карт ГПБ (ОАО), договоры о проведении расчетов при реализации товаров, (работ, услуг).
13) Эквивалент суммы по каждому договору, сделке рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения сделки)».
По 10-му вопросу повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров:
Бюллетень №1 - по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Бюллетень №2 - по 6 вопросу повестки годового Общего собрания акционеров
Бюллетень №3 - по 7 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Бюллетень №4 - по 8 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Бюллетень №5 - по 9 вопросу повестки дня».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2012 года, Протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз», действующий на основании доверенности № 01/Д-605 от 27 июля 2011 года.
_________________
(подпись)
В.Е. Кусов
3.2. Дата «29» мая 2012 года М.П.
