о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Лужский комбикормовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лужский ККЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 188255, Ленинградская область,
Лужский район, поселок Толмачево
1.4. ОГРН эмитента 1024701560070
1.5. ИНН эмитента 4710003839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определении формы, места, времени и даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечня информации, предоставляемой указанным лицам.
5. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества – Об определении цены сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества - Об одобрении сделок ОАО «Лужский ККЗ», которые могут быть совершены ОАО «Лужский ККЗ» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки.
9. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества – Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Лужский ККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества – Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
11. О включении кандидатур в список для голосования по избранию в Счетную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества – Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лужский ККЗ».
13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. О порядке направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования.
16. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
17. Об определении цены сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
19. О рекомендациях по распределению прибыли и принятии решений о рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 мая 2012 года.
Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента составляется на 28 мая 2012 года.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли по итогам 2011 финансового года: Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 28 527 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении Общества и направить на дальнейшее развитие Общества. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2011 год.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, решения, принятые на заседании являются правомочными. Результаты голосования:
1. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
3. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
4. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
5. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
6. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
7. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
8. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
9. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
10. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
11. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
12. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
13. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
14. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
15. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
16. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
17. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
18. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
19. «ЗА» -4 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и определить:
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Место проведения собрания: Ленинградская обл., Лужский р-н, поселок Толмачево, актовый зал Общества;
Дата проведения собрания: «29» июня 2012 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 часов 00 минут;
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 часов 00 минут».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок и срок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации уведомления в газете «Лужская правда» в срок до «08» июня 2012 года включительно».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, «28» мая 2012 года».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечень информации, предоставляемой указанным лицам:
Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к собранию: с «08» июня 2012 года по «28» июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней и 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до момента закрытия годового Общего собрания акционеров, в помещении юридического отдела Общества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, поселок Толмачево.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
? сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года; проекты принимаемых решений на ГОСА Общества».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об определении цены сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об одобрении сделок ОАО «Лужский ККЗ», которые могут быть совершены ОАО «Лужский ККЗ» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки».
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Лужский ККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос - Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Счетную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих лиц:
- Калюжная Татьяна Викторовна;
- Попова Галина Валентиновна;
- Степанова Тамара Николаевна».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос – Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лужский ККЗ».
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лужский ККЗ».
2. Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Лужский ККЗ».
3. О распределении прибыли ОАО «Лужский ККЗ» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО «Лужский ККЗ».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Лужский ККЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
8. Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок ОАО «Лужский ККЗ», которые могут быть совершены ОАО «Лужский ККЗ» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки.
12. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Лужский ККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, по форме являющейся приложением №1 к настоящему протоколу».
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить следующий порядок направления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее «08» июня 2012 года».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Храмцову Наталью Леонидовну».
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Установить цену привлекаемого Обществом в ОАО «Россельхозбанк» кредита в размере: суммы кредита 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, процентов за пользование кредитом, начисляемых из расчета процентной ставки не более 12% годовых и срока пользования кредитом не более 7 лет, а также комиссий на услуги ОАО «Россельхозбанк» за предоставление и обслуживание кредита, установленных на дату принятия ОАО «Россельхозбанк» решения о выдаче кредита».
По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества».
По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о следующем распределении прибыли по итогам 2011 финансового года:
Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 28 527 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении Общества и направить на дальнейшее развитие Общества.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2011 год».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №2/12 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.М. Малащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
