о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижнефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804
1.5. ИНН эмитента: 1835012826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1835012826
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.06.2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- созыв общего собрания акционеров ОАО «Ижнефтемаш» и определение формы его проведения;
- определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки для общего собрания акционеров;
- определение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение текста, срока и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
- предварительное утверждение отчета ОАО «Ижнефтемаш» по результатам деятельности за 2011 год.
- включение кандидатов в список кандидатур для избрания на общем собрании акционеров в Совет директоров ОАО «Ижнефтемаш».
- включение кандидатов в список кандидатур для избрания на общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО «Ижнефтемаш».
- предложение общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «Ижнефтемаш» для его утверждения.
- определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
- утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Ижнефтемаш».
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Ижнефтемаш» по результатам 2011 финансового года.
- определение сделок, подлежащих утверждению общим собранием акционеров и цены этих сделок.
3. Подпись:
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Ижнефтемаш" ______________ О.В. Наумова
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.
