Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1Общие сведения
1 1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
1 2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1 3 Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,г Краснодар, ул 9-го Мая, дом № 46а
1 4 ОГРН эмитента 1022300002670
1 5 ИНН эмитента 2338002040
1 6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1 7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwakbkru
1 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: Собрание, совместное присутствие участников
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, г Москва, Электродная ул, дом 10, строение 3
24 Кворум общего собрания: 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) голосов, что составляет 94,408% от общего числа голосующих акций общества
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Избрание членов Счетной комиссии общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО)
2 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО)
3 Утверждение годового отчета за 2011 год
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределение прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Банка
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка
7 Утверждение аудитора Банка на 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора
8 Определение порядка вознаграждения членам Совета директоров Банка и членам Ревизионной комиссии Банка
9 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
10 Утверждение Устава АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
11 Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
12 Утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
13 Утверждение Положения о правлении АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
261
№ п/п ФИО
членов Счетной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Федосеева Жанна Михайловна Единогласно Нет Нет
2 Давыдова Анна Сергеевна Единогласно Нет Нет
3 Федина Светлана Николаевна Единогласно Нет Нет
Принятое решение: избрать Счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Федосеева Жанна Михайловна, Давыдова Анна Сергеевна, Федина Светлана Николаевна
262
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: определить (утвердить) следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
-голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлять в соответствии с Уставом Банка по принципу «одна голосующая акция - один голос» карточками, полученными акционерами при регистрации;
-решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним оглашать на общем собрании акционеров
263
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: годовой отчет Банка за 2011 год утвердить
264
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка
Утвердить сумму прибыли полученной АКБ «Крыловский» (ОАО) в 2011 финансовом году в сумме 8 580 187 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч сто восемьдесят семь) рублей 86 копеек
Нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 894 413(восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 86 копеек направить на формирование (пополнение) резервного фонда кредитной организации
265
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что голосование осуществлялось по каждой кандидатуре
№ п/п ФИО членов СД «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Курин
Георгий Васильевич Единогласно
103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
2 Базылевский
Анатолий Анатольевич Единогласно
103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
3 Зорин
Владимир Юрьевич Единогласно
103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
4 Евсеева
Валентина Владимировна Единогласно
103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
5 Лисянский
Борис Яковлевич Единогласно
103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: избрать Совет директоров Банка в следующем составе: Евсеева Валентина Владимировна, Базылевский Анатолий Анатольевич, Курин Георгий Васильевич, Зорин Владимир Юрьевич, Лисянский Борис Яковлевич
Уведомить в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании Совета директоров Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю
Право подписать уведомление, направляемое в ГУ Банка России по Краснодарскому краю о составе Совета директоров Банка, предоставить Генеральному директору Банка - Евсеевой Валентине Владимировне
266
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что голосование осуществлялось по каждой кандидатуре
В соответствии с п151 Главы 15 Устава АКБ «Крыловский» (ОАО) акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка
Общая сумма голосов принадлежащих членам Совета директоров и не участвовавших в голосовании - 5 486 голоса
Общее число голосов участвующих в голосовании, за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка, составляет 98 363 (девяносто восемь тысяч триста шестьдесят три) голоса
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Банка «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Слухаенко Татьяна Николаевна Единогласно
98 363 (девяносто восемь тысяч триста шестьдесят три) голоса Нет Нет
2 Олифирова Надежда Степановна Единогласно
98 363 (девяносто восемь тысяч триста шестьдесят три) голоса Нет Нет
3 Косаревская Валентина Владимировна Единогласно
98 363 (девяносто восемь тысяч триста шестьдесят три) голоса Нет Нет
Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Слухаенко Татьяна Николаевна, Олифирова Надежда Степановна, Косаревская Валентина Владимировна
267
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: утвердить на 2012 финансовый год аудитора Банка для осуществления ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Славянск-Аудит» (г Славянск-на-Кубани, ул Школьная, 290)
Утвердить размер оплаты услуг аудитора Банка в 2012 году в сумме 250 тыс руб – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 100 тыс руб – аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных договором, заключать дополнительное соглашение
268
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: выплачивать ежемесячно вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Банка и компенсировать все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 3 000 (три тысячи) рублей ежемесячно
269
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Назначить ответственным лицом, по обращению в ФСФР с заявлением об освобождении АКБ «Крыловский» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Генерального директора Общества – Евсееву Валентину Владимировну
2610
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: утвердить Устав АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции Предоставить право Генеральному директору АКБ «Крыловский» (ОАО) Евсеевой Валентине Владимировне, подписывать все необходимые документы, связанные с государственной регистрацией изменений (новой редакции Устава Банка), вносимых в Устав кредитной организации, представляемых в ГУ Банка России по Краснодарскому краю
2611
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
2612
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
2613
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: утвердить Положение о правлении АКБ «Крыловский» (ОАО) в новой редакции
27 Дата составления и номер протокола протокола общего собрания: 29 мая 2012 года, Протокол №3
3 Подпись
31 Генеральный директор ___________ ВВЕвсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
32 Дата 29 мая 2012 года МП
