1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИТавтопром»
1.3. Место нахождения эмитента 115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700181717
1.5. ИНН эмитента 7725048958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.niitavtoprom.ru
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 16 часов 30 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – г. Москва, просп. Андропова, д. 22
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 7 июня 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
7. О дивидендах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва проспект Андропова д.22, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Подпись
Генеральный директор _________________________________ Абросимов С. Ю.
(подпись)
Дата 29 мая 2012 г. М.П.
