«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1 - 3. в голосовании участвовали все члены Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу 4 в голосовании участвовали независимые члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Утвердить перечень инсайдерской информации ОАО «Акрон» в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Признать утратившим силу (недействующим) перечень инсайдерской информации ОАО «Акрон», утвержденный на заседании Совета директоров ОАО «Акрон» от 28.12.2011 г. (протокол № 423 от 28.12.2011 г.).
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором (Президентом) ОАО «Акрон» Куницким Владимиром Яковлевичем, а именно дополнительное соглашение к трудовому договору и поручить Председателю Совета директоров ОАО «Акрон» Попову Александру Валериевичу подписать указанное дополнительное соглашение от имени общества в редакции, приложенной к настоящему решению (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о кредитно-инвестиционном комитете ОАО «Акрон» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Совет директоров ОАО «Акрон» одобряет несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение договоров поручительства.
Сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, Выгодоприобретателем раскрытию не подлежат.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, протокол № 452.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
