о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТрансКредитФакторинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТрансКредитФакторинг»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598–Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» решения о проведении заседания Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг»: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг»: 04 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» и определении (утверждении) повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
3. О назначении секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
4. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «ТрансКредитФакторинг» за 2011 год и годового бухгалтерского баланса ЗАО «ТрансКредитФакторинг» за 2011 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «ТрансКредитФакторинг», в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО «ТрансКредитФакторинг» и порядку его выплаты, и убытков ЗАО «ТрансКредитФакторинг» по результатам 2011 финансового года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТрансКредитФакторинг».
7. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансКредитФакторинг» вознаграждений и компенсаций.
8. О предложении Общему собранию акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» принять решения по вопросам определенной (утвержденной) повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.А. Соляков
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
М.П.
