1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Регионинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Регионинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313
1.4. ОГРН эмитента: 1062308034832
1.5. ИНН эмитента: 2308125260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42027-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-regioninvest.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Регионинвест» 25 июня 2012 года по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313. Начало проведения собрания - 16 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 30 минут.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 2012 года.
2.4. Уведомить акционеров о годовом общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Регионинвест» за 2011 год:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Регионинвест» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Регионинвест». Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение функций технического заказчика между Открытым акционерным обществом «Регионинвест» и Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о предоставлении займа между Открытым акционерным обществом «Регионинвест» и АРЕПОИНТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД. (AREPOINT ENTERPRISES LTD.)
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
Годовой отчет ОАО «Регионинвест» за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2011 финансового года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Сведения об аудиторе Общества;
Договор на выполнение функций технического заказчика между Обществом и Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость»;
Соглашение о предоставлении займа между Обществом и компанией АРЕПОИНТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД. (AREPOINT ENTERPRISES LTD.).
Информация и документы предоставляется для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313, телефон (861) 278-81-90.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2).
2.8. Утвердить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, Секретарем годового общего собрания акционеров - секретаря Совета директоров.
