СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012, 236005, г Калининград, пл Гуськова, д 1, конференц-зал заводоуправления, 10 часов 00 мин
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта ОАО «ПСЗ «Янтарь» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ПСЗ «Янтарь» за 2011 год
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Избрание Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2012 г по адресу: 236005, г Калининград, пл Гуськова, д1, заводоуправление, каб № 207, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 час, перерыв на обед с 12-30 до 13-18 час, и во время проведения годового общего собрания акционеров в помещении для регистрации участников собрания
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “29” мая 2012г МП
