Рейтинг@Mail.ru
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменнефтеспецтранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТНСТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027200778000

1.5. ИНН эмитента: 7202029848

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32331-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bus72.ru

2. Содержание сообщения

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1.

Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”

( Докладчик Малахов Александр Владимирович)

Первый заместитель генерального директора ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владимирович предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Тю-меннефтеспецтранс” в форме совместного присутствия акционеров без предварительного на-правления (вручения) бюллетеней для голосования.

•Подготовка, созыв и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтес-пецтранс” осуществляются в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных общест-вах”, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/ пс г. Москва, внутренними документами обще-ства, регулирующими деятельность общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V _ _

2Семеняко Т.А. V _ _

3Малахов В.А. V _ _

4Кожекар Н.А. V _ _

5Тонков И.П. V _ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 2.

Утверждение кандидатур в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”

( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна )

Председатель Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Семеняко Татьяна Александровна сообщила, что в установленный Уставом общества и Федеральным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступили предложения от акционеров о включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО". Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

абз. 2 п. 7., который звучит как:

«Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недоста-точного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответст-вующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.»

В связи с этим, предлагаю в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Тонков Иван Павлович;

2. Кожекар Надежда Алексеевна;

3. Малахов Александр Владимирович;

4. Малахов Владимир Александрович;

5. Семеняко Татьяна Александровна;

Предлагаю утвердить предложенные кандидатуры.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V _ _

2Семеняко Т.А. V _ _

3Малахов В.А. V _ _

4Кожекар Н.А. V _ _

5Тонков И.П. V _ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 3.

Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”

( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна )

Председатель Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Семеняко Татьяна Александровна доложила присутствующим, что в установленный Уставом общества и Федераль-ным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступили предложения от акционеров о включении в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО «Предложения в повестку дня обще-го собрания акционеров» предлагаю в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Эчкалав Виктор Николаевич;

2. Танин Константин Сергеевич;

3. Ефимович Елена Владимировна.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Кожекар Н.А. V - -

2Малахов А.В. V - -

3Малахов В.А. V - -

4Семеняко Т.А. V - -

5Тонков И.П. V - -

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4

Утверждение кандидатуры аудитора общества.

(Докладчик Кожекар Надежда Алексеевна)

Член Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Кожекар Надежда Алексеев-на доложила присутствующим, что в установленный Уставом общества и Федеральным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступило предложение от акционеров о включении в список кандидатур для избрания Аудитором ОАО “Тюменнефтеспецтранс. ”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» предла-гаю в аудиторы:

1. ЗАО “Приоритет-Консалтинг”

Кожекар Н.А. рекомендует включить ЗАО “Приоритет-Консалтинг” в бюллетень на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V _ _

2Семеняко Т.А. V _ _

3Малахов В.А. V _ _

4Кожекар Н.А. V _ _

5Тонков И.П. V _ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 5

Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”

Докладчик Малахов Александр Владимирович )

Генеральный директор ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владими-рович предложил утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 26 июня 2012 года.

Время открытия годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Тюмень, ул. 8 Марта,1 Админист-ративное здание ОАО “Тюменнефтеспецтранс”, зал заседаний 4 этаж.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V _ _

2Семеняко Т.А. V _ _

3Малахов В.А. V _ _

4Кожекар Н.А. V _ _

5Тонков И.П. V _ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 6.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)

Семеняко Татьяна Александровна предлагает утвердить следующее положение по списку лиц, имеющих право на участие в собрании:

•В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры, вла-дельцы обыкновенных акций ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

•Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по состоянию на 26 мая 2011 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V _ _

2Семеняко Т.А. V _ _

3Малахов В.А. V _ _

4Кожекар Н.А. V _ _

5Тонков И.П. V _ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 7

Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности обще-ства. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, размеру вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

(Докладчики Малахов Александр Владимирович, Кожекар Надежда Алексеевна)

Первый заместитель генеральный директора ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владимирович ознакомил присутствующих с Годовым отчетом общества за 2011 год, представил проект распределения прибыли и размера дивиденда

Главный бухгалтер ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Кожекар Надежда Алексеевна выступила с об-зором годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе по формам:

Форма №1 Бухгалтерский баланс

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

Форма № 3 Отчет об изменении капитала

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу

Выступил член Совета директоров Малахов Владимир Александрович.

Он предложил:

1.Одобрить Годовой отчет и рекомендовать его для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. По результатам финансового 2011 года объявить дивиденды на общую сумму 18 240 руб-лей.

Дивиденд на одну привилегированную акцию 1 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

Срок выплаты годовых дивидендов до 1 сентября 2011 года.

3. Выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и секретарю включительно объявить в размере 200 000 рублей за год. Выплату проводить ежеквартально.

Выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии ОАО”Тюменнефтеспецтранс” объявить в размере 60 000 рублей за год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 8

Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспец-транс”

(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)

Семеняко Татьяна Александровна предложила утвердить следующую Повестку дня го-дового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”:

№ Формулировка вопроса Повестки дняДокладчик

1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов по акциям и порядку выпла-ты.

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ди-ректоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.Малахов А.В.

2Утверждение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Малахов В.А.

3Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Семеняко Т.А.

4Утверждение Аудитора ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Малахов А.В.

Все предлагаемые в Повестку дня вопросы относятся к компетенции годового общего собрания акционеров.

Первые четыре вопроса в обязательном порядке должны быть рассмотрены и приняты по ним решения согласно статьи 48 Федерального Закона об акционерных обществах.

Вопрос об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 9

Предложение по кандидатурам для избрания в счетную комиссию общества

(Докладчик Малахов Владимир Александрович)

Предлагается следующий состав счетной комиссии:

1.Эчкалов Виктор Николаевич

2.Ефимович Елена Владимировна

3.Танин Константин Сергеевич

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 10

Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак-ционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”

(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)

Предлагаю сообщить акционерам ОАО “Тюменнефтеспецтранс” о проведении годово-го общего собрания акционеров путем опубликования информации в газете “Тюменская Правда” в соответствии с Уставом Общества.

Предлагаю УТВЕРДИТЬ текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО “ТЮМЕННЕФТЕСПЕЦТРАНС”

Открытое акционерное общество “Тюменнефтеспецтранс”

Место нахождение общества : 625000, г.Тюмень,ул.8 Марта,1

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2012 года.

Место проведения: г.Тюмень,ул.8 Марта,1, 4 этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 26 мая 2012 года.

Регистратор Общества: ЗАО “Сургутинвестнефть”, Тюменский филиал, г. Тюмень, ул.Ленина,78, оф.518

Регистрация участников собрания проводится 26 июня 2012 года в 10 час. 00 мин.

Время начала собрания - 11 час. 00 мин.

При себе иметь паспорт или доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета.

2.Выборы Совета директоров.

3.Выборы ревизионной комиссии.

4.Утверждение аудитора общества.

С информацией , необходимой для подготовки к годовому собранию, акционеры могут ознакомит-ся по адресу: г.Тюмень, ул.8 Марта,оф.405. Телефон для справок 46 50 74.

Совет директоров ОАО”Тюменнефтеспецтранс”

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 11.

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подго-товке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” и порядка ее предоставления.

(Докладчик Малахов Владимир Александрович)

Предлагается утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой ак-ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнеф-теспецтранс”.

1.Повестка дня годового общего собрания акционеров.

2.Годовой отчет ОАО ”Тюменнефтеспецтранс” за 2011 год.

3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора общества.

4.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

6.Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

7. Сведения об аудиторе

8.Рекомендации СД по распределению прибыли, в т.ч. размеру дивиденда

9. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на из-брание в соответствующий орган общества

10. Проекты решений общего собрания акционеров.

С данной информацией акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров, могут ознакомится по адресу : г.Тюмень, ул. 8 Марта,1, оф. 405, телефон для справок 46-50-74.Ответственный – Семеняко Татьяна Александровна.

Голосуем: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 12.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)

Семеняко Татьяна Александровна предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по во-просам Повестки дня.

Данный бюллетень соответствует требованиям действующего законодательства.

Голосуем: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1Малахов А.В. V_ _

2Семеняко Т.А. V_ _

3Малахов В.А. V_ _

4Кожекар Н.А. V_ _

5Тонков И.П. V_ _

Решение принято единогласно

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ :

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вруче-ния) бюллетеней для голосования.

2. Утвердить кандидатуры в Совет директоров:

1. Тонков Иван Павлович;

2. Кожекар Надежда Алексеевна;

3. Малахов Александр Владимирович;

4. Малахов Владимир Александрович;

5. Семеняко Татьяна Александровна.

3. Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию.

1. Эчкалав Виктор Николаевич;

2. Ефимович Елена Владимировна;

3. Танин Константин Сергеевич.

4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества.

1. ЗАО “Приоритет-Консалтинг”.

5. Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 26 июня 2012 года.

Время открытия годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Тюмень, ул. 8 Марта,1 Админист-ративное здание ОАО “Тюменнефтеспецтранс”, 4 этаж.

6. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры, владельцы обыкновенных акций ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по состоянию на 26 мая 2012 года.

7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:

годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, распределение прибыли по резуль-татам финансового года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, раз-мер вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

8.Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Тюмен-нефтеспецтранс”.

9. Утвердить состав счетной комиссии:

•Артемьев Александр Иванович

•Княжев Александр Александрович

•Семеняко Евгений Станиславович

10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего соб-рания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

11. Утвердить перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтес-пецтранс”.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем соб-рании акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.

Настоящий протокол изготовлен 28 мая 2012 года, в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров Т.А. Семеняко

Секретарь В.А.Боровинский

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.С.Семеняко

3.2. Дата: 28 мая 2012г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала