о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество Кондитерская фабрика "Кузбасс" г. Прокопьевск
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Кондитерская фабрика "Кузбасс" г. Прокопьевск
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 Кемеровская обл г.Прокопьевск, пр. Шахтеров, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1024201883661
1.5. ИНН эмитента: 4223002739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10778-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: konditerfabrik.ucoz.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 25.05.2012 г.15-00 часов, г. Прокопьевск, пр-т Шахтеров, 5
2.4. Кворум общего собрания: Собрание правомочно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 53253, что составило 83,01% от числа голосов, принятых к определению кворума.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.Утвержение председателя и секретаря собрания;
2.Утверждение счетной комиссии;
3.Утверждение годового отчета общества за 2011 год;
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Избрание Совета директоров общества;
7.Утверждение аудитора общества;
8. Разное.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 1
Утверждение председателя и секретаря собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –64150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
Ларина Любовь Тимофеевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Сумарева Валентина Тимофеевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 2
Утверждение счетной комиссии в составе:
Корнилова Людмила Петровна
Шламова Юлия Николаевна
Веретенникова Наталья Алексеевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –64150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
Корнилова Людмила Петровна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов.
Шламова Юлия Николаевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов.
Веретенникова Наталья Алексеевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 3
Утверждение годового отчета общества за 2011г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –64150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличие кворума:
«ЗА» 53253 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 4
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 64150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
«ЗА» 53253 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 5
Избрание членов ревизионной комиссии в составе:
Корнилова Людмила Петровна
Шламова Юлия Николаевна
Веретенникова Наталья Алексеевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –64150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
Корнилова Людмила Петровна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов.
Шламова Юлия Николаевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Веретенникова Наталья Алексеевна
«ЗА» 53253 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:
Бюллетень для голосования № 6
Избрание членов Совета директоров в составе:
Сумарева Валентина Тимофеевна
Ларина Любовь Тимофеевна;
Ларин Александр Алексеевич;
Бачаева Татьяна Александровна;
Юнусова Венера Зинуровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 320750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 266265 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Сумарева Валентина Тимофеевна
ЗА» 53253 голосов, что составляет 20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Ларина Любовь Тимофеевна
ЗА» 53253 голосов, что составляет 20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Ларин Александр Алексеевич
ЗА» 53253 голосов, что составляет 20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Бачаева Татьяна Александровна
ЗА» 53253 голосов, что составляет 20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Юнусова Венера Зинуровна
ЗА» 53253 голосов, что составляет 20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, 0 голосов
Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования № 7
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 53253 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу: есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
«ЗА» 53253 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит – Сервис»
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
1.Утвердить председателя собрания Ларину Любовь Тимофеевну.
Утвердить секретаря собрания Сумареву Валентину Тимофеевну.
2.Утвердить счетную комиссию в составе:
Корнилова Людмила Петровна;
Шламова Юлия Николаевна;
Веретенникова Наталья Алексеевна
3.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
5.Избрать ревизионную комиссию в составе:
Корнилова Людмила Петровна;
Шламова Юлия Николаевна;
Веретенникова Наталья Алексеевна
6.Избрать Совет директоров в составе:
Сумарева Валентина Тимофеевна;
Ларина Любовь Тимофеевна;
Ларин Александр Алексеевич;
Бачаева Татьяна Александровна;
Юнусова Венера Зинуровна.
7.Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-Сервис».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2012 г.Протокол №11
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ларина Любовь Тимофеевна
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.
