«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«МОСИНЖСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104,
г. Москва, ул. Малая Бронная,
дом 15 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027739010661
1.5. ИНН эмитента 7703014137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01659-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosinzhstroi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Дата проведения: 29 июня 2012 года;
2. Место проведения: г. Москва, ул. М. Бронная, д. 15 Б, 3-й этаж, актовый зал;
3. Время проведения: 09 час. 30 мин.;
4. Почтовый адрес: 123104, г. Москва, ул. М. Бронная, д. 15 Б;
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 00 мин;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение кандидатов в Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
2. Утверждение кандидатов в Правление Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
3. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ», проводимого по итогам 2011 года.
5. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 год.
6. Одобрение и предварительное утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 г.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 г. и порядку его выплаты.
8. Рекомендации по распределению прибыли Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» по результатам 2011 финансового года.
9. О вынесении на одобрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 г. сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «МИС» в будущем в процессе осуществления его обычной производственной деятельности.
10. Одобрение совмещения единоличным исполнительным органом – Генеральным
директором Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» должностей в органах
управления других организаций.
11. Одобрение кандидатуры Аудитора Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), начиная с 09 июня 2012г. по 29 июня 2012г. включительно, по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 15 Б (место нахождения, помещение исполнительного органа ОАО «МИС»), по рабочим дням с 10.00 до 16.00, а также по месту проведения годового Общего собрания акционеров во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________ Г.С.Вайсман
М.П.
3.2. Дата « 28 » мая 2012 г.
