о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Тулиновская мебельная фабрика”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тулиновская мебельная фабрика”
1.3. Место нахождения эмитента 393000, Тамбовская область, Тамбовсктий раион, с.Тулиновка, ул. Афанасьевой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026800886870
1.5. ИНН эмитента 6820000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45750-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года;
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “Тулиновская мебельная фабрика”.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО “Тулиновская мебельная фабрика” за 2011 год.
9. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.И. Раздобарин
3.2. 28 мая 2012 года М.П.
