«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 24.05.2012 приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-639/11 от 03.08.2011 (№ЗТФ-218/11 от 12.07.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, район дома №14»).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Дзержинского, район дома №7»).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО «АМТП», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/856-2008 от 11.09.2008).
«За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
5. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3275 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «МЗ. ПЦ. ПУ-2. Шлаковый двор. Установка окомкования цементной меди. Антикоррозийная защита»).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автокранов).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору № 003/11-КС-УКС (ГН-12-362/11 от 19.04.2011, 88-1169/11 от 24.05.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии оборудования на объектах капитального строительства).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на поставку угля).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи движимого имущества (самосвал МАЗ 5516А5-373; автомобиль бортовой КамАЗ 65117-62).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №037/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №038/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №039/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №040/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №041/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по хранению аммиачной воды).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (прицепов тракторных).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
20. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (тракторов).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
21. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (прицепов тракторных самосвальных).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
22. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автосамосвала).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
23. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (машины гусеничной).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
24. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автофургона пассажирского).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
25. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (мастерской ремонтной передвижной).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
26. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автофургона изотермического).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
27. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт» движимого имущества (машин уборочных универсальных).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
28. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3291 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
29. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №018/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
30. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №035/11-КC-УКС (ГН-12-610/11 от 29.06.2011, 88-1591/11 от 11.07.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
31. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №029/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
32. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
33. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №002/12-КC-ДРРТ (ГН-12-356/12 от 06.04.2012, 88-925/12 от 09.04.2012).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
34. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-639/11 от 03.08.2011 (№ЗТФ-218/11 от 12.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, район дома №14»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Дзержинского, район дома №7»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «АМТП», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору займа №НН/856-2008 от 11.09.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3275 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «МЗ. ПЦ. ПУ-2. Шлаковый двор. Установка окомкования цементной меди. Антикоррозийная защита»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (автокраны). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №009/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору № 003/11-КС-УКС (ГН-12-362/11 от 19.04.2011, 88-1169/11 от 24.05.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии оборудования на объектах капитального строительства). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на поставку угля). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи движимого имущества (самосвал МАЗ 5516А5-373; автомобиль бортовой КамАЗ 65117-62). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №037/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 13.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №038/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 14.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №039/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 15.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №040/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 16.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №041/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 17.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на оказание услуг по хранению аммиачной воды. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимое имущество (прицепы тракторные). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 19.
По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимое имущество (тракторы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 20.
По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимое имущество (прицепы тракторные самосвальные). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 21.
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (автосамосвалы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 22.
По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (машины гусеничной). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 23.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (автофургон пассажирский). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 24.
По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (мастерскую ремонтную передвижную). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 25.
По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (автофургон изотермический). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 26.
По вопросу 27.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскникельремонт» движимое имущество (машины уборочные универсальные). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 27.
По вопросу 28.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3291 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 28.
По вопросу 29.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №018/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 29.
По вопросу 30.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору №035/11-КC-УКС (ГН-12-610/11 от 29.06.2011, 88-1591/11 от 11.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 30.
По вопросу 31.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №029/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 31.
По вопросу 32.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №006/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 32.
По вопросу 33.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору №002/12-КC-ДРРТ (ГН-12-356/12 от 06.04.2012, 88-925/12 от 09.04.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 33.
По вопросу 34.
1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное протоколом заседания Совета директоров Компании №ГМК/46-пр-сд от 30.12.2004.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком согласно Приложению 34.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012, протокол № ГМК/23-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
28 мая 2012 года
