о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Спецконструкция»
1.Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента –Открытое акционерное общество «Спецконструкция»
Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Спецконструкция»
Место нахождения эмитента -355037 г.Ставрополь ул.Доваторцев ,38
ОГРН эмитента -1022601948940
ИНН эмитента -2635000423
Уникальный код эмитента,присвоенный
регистрирующим органом -31456-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации -http://speckonst. narod.ru/
2.Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания -собрание (совместное присутствие)
Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2012 года, 11 -00 часов, московского времени ,по адресу- г.Ставрополь ул. Доваторцев,38 ( актовый зал)
Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования -не предусмотрено.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
- 28 июня 2012г с 10-00 часов по московскому времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - не предусмотрено
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
– 28 мая 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров :
1.Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидентов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года
4.Избрание членов совета директоров общества
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества
6.Утверждение аудитора общества
7.Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций.
8.Утверждение устава общества в новой редакции.
9.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам , имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу : г.Ставрополь ул. Доваторцев,38 с 28 мая по 28 июня 2012 года включительно ежедневно , кроме праздничных и выходных дней, с 8-00 до 12-00 часов Телефон для справок : (8652) 75-14-86
3.Подпись
Генеральный директор ___________________________А.А.Варфоломеев
Дата -29 мая 2012года м.п.
