об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, пл.Октябрьской революции, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1022101628340
1.5. ИНН эмитента 2122000643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55966-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие шесть членов Совета директоров из семи. Кворум имелся.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.2.1. Вопрос №1. Выборы председателя Совета директоров Общества
Принято решение председателем Совета директоров Общества по результатам голосования избран К.В. Емельянов – генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш».
члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.2.2. Вопрос №5. Одобрение сделки между ОАО «Аэроэлектромаш» и ОАО «Завод «Электроприбор», договор № 34/22-Д от 05.04.2012 г.
Сумма данной сделки составляет 5000 000 (пять миллионов) рублей, предмет договора – изготовление и поставка продукции (комплектующие детали), стороны - «Заказчик» - ОАО «Аэроэлектромаш», «Исполнитель» - ОАО «Завод «Электроприбор».
Принято решение одобрить сделку между ОАО «Аэроэлектромаш» г. Москва и ОАО «Завод «Электроприбор» г. Алатырь договор № 34/225 от 05.03.2012 г.
Независимые члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно, голоса двух членов Совета директоров не учитывались в связи с заинтересованностью
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 года, протокол № 1 заседания совета директоров.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ А.Н. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата “28“ мая 2012 М.П.
