Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Митрофановский ремонтно-механический завод "Промавторемонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРМЗ "Промавтормонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 396700, Воронежская область, Кантемировский район, с. Митрофановка, ул. Вокзальная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023600846840
1.5. ИНН эмитента: 3612000115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40384-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10241&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2012 года, Воронежская область, Кантемировский район, с. Митрофанова, ул. Вокзальная, д. 30
2.4. Кворум общего собрания: 74.64 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности: в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии
«ЗА» - 22 354 голосов (99,94 %);
«ПРОТИВ» - 14 голосов (0,06%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0 0(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 0(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов 7 0.09(%)
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за кандидата
Чубов Александр Дмитриевич24 014
Анашкин Сергей Георгиевич23 713
Манаев Владимир Николаевич21 973
Нестеренко Александр Николаевич 21 973
Мартынов Борис Александрович20 606
Внуков Александр Михайлович20 603
Федорченко Андрей Анатольевич20 459
Сафонов Александр Алексеевич3 228
Итого (ЗА) 156 569
3. Избрание Ревизионной комиссии общества
"ЗА"% от голосующих по вопросу"ПРОТИВ"% от голосующих по вопросу"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"% от голосующих по вопросу
1. Островская Людмила Ивановна 154 1.089 939 69.65 77 0.54
2. Беланова Наталья Федоровна10 100 70.78 70 0.49 0 0
3. Коваленко Юрий Стефанович10 132 71 38 0.270 0
4. Соколова Надежда Владимировна 10 124 70.95 46 0.32 0 0
4. Утверждение аудиторской конторы общества
«ЗА» - 22 334 голосов (99,85 %);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов (0,06%);
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. 1) Утвердить годовые отчёты годовую, бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также, распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
2) Выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 10 (десять) рублей на 1 (одну) акцию.
3)Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии - 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей.
2. В Наблюдательный совет избраны следующие кандидаты:
1.Анашкин Сергей Георгиевич;
2.Чубов Александр Дмитриевич;
3.Мартынов Борис Александрович
4.Сафонов Александр Алексеевич
5.Нестеренко Александр Николаевич;
6.Манаев Владимир Николаевич;
7.Внуков Александр Михайлович.
3. В Ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:
1. Соколова Надежда Владимировна
2. Островская Людмила Ивановна;
3. Коваленко Юрий Стефанович
4. Утвердить аудитором общества - ЗАО Аудиторская фирма "Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО МРМЗ "Промавторемонт" Чубов А.Д.
3.2. Дата: 17.05.2012 г.
