«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Горького, 101.
1.4. ОГРН эмитента 1024201390784
1.5. ИНН эмитента 0411049482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10244-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass/vzrivprom_yuga
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 23 мая 2012г;
- место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, д. 101, ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», административно-бытовой комбинат ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»;
- время проведения: с 10-00 часов до 11-00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, 81,21%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- результаты голосования:
1.Об утверждении годового отчета общества.
ЗА – 373 554; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА – 373 554; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
ЗА – 373 554; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Булгаков Виктор Васильевич 373 554 0 0
2 Казанцев Алексей Викторович 0 0 0
3 Коротин Андрей Михайлович 0 0 0
4 Лопатин Сергей Николаевич 373 554 0 0
5 Назаров Виктор Васильевич 373 554 0 0
6 Попов Сергей Васильевич 373 554 0 0
7 Таекин Виктор Николаевич 373 554 0 0
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Булхова Галина Ивановна 373 554 0 0
2 Кулеш Галина Ивановна 373 554 0 0
3 Львов Станислав Владимирович 373 554 0 0
4 Ростовцева Татьяна Алексеевна 373 554 0 0
5 Пахомов Роман Анатольевич 0 373 554 0
6 Ушакова Светлана Александровна 373 554 0 0
6. Об утверждении аудитора Общества.
ЗА – 373 554; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
ЗА – 373 554; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
- формулировки решений:
1. «Утвердить годовой отчет общества за 2011г.».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год».
3. «Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового 2011 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать».
4. «Избрать членами совета директоров Общества»:
Булгакова Виктора Васильевича
Лопатина Сергея Николаевича
Назарова Виктора Васильевича
Попова Сергея Васильевича
Таёкина Виктора Николаевича
5. «Избрать членами ревизионной комиссии Общества»:
Булхову Галину Ивановну
Кулеш Галину Ивановну
Львова Станислава Владимировича
Ростовцеву Татьяну Алексеевну
Ушакову Светлану Александровну
6. «Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «АФ «ОптимумЭкспертиза»
7. «Утвердить Устав Общества в новой редакции
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» от28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Директор
Открытого акционерного общества
«Взрывпром Юга Кузбасса»
____________
(подпись)
В.Н. Таёкин
3.2. Дата «28 » мая 20 12 г. М.П.
