о решении, принятом советом директоров
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Овощи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Овощи»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Заречный, ул. Таховская, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026600833280
1.5. ИНН эмитента 6609000826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30399-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/6609000826/index.shtml
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05. 2012 г., протокол № 12.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления обществом.
- Утвердить проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.О выплате дивидендов акционерам общества по итогам 2011 года.
4.Избрание Совета директоров ОАО “Овощи”.
5. Утверждение аудитора общества.
- Утвердить и представить общему собранию акционеров годовой отчет общества.
- Утвердить рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2011 года: дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
- Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “ Овощи ” “27” июня 2012 года по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, дом 12, второй этаж. Начало собрания в 17 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 16 ч. 30 мин.
- Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 28 мая 2012 г.
- Направить акционерам в срок до 29 мая 2012 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:
“Открытое акционерное общество “ОВОЩИ” (Место нахождения общества: город Заречный, улица Таховская. дом 16) извещает, что годовое общее собрание акционеров будет проводиться с 17 час. 00 мин. 27 июня 2012 г. по адресу: город Заречный, улица Комсомольская, дом 12. второй этаж. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 16 ч. 30 мин.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 28 мая 2012 г. по данным реестра акционеров.
Повестка дня:
1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.О выплате дивидендов акционерам общества по итогам 2011 года.
4.Избрание Совета директоров ОАО “Овощи”.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу г. Заречный, ул. Комсомольская, дом 12”.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров;
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
сведения о кандидатах в совет директоров общества, включающие имя, фамилию и отчество кандидатов, их место работы;
сведения о кандидатуре аудитора общества;
проекты решений общего собрания акционеров.
- Утвердить следующие формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров:
- бюллетень для голосования по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- бюллетень для голосования по вопросу выплаты дивидендов по итогам 2011 года ;
- бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров;
- бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества;
- Возложить функции счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении годового общего собрания акционеров на Исупову Ольгу Анатольевну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.А. Голубев
(подпись)
3.2. Дата “ 29” мая 2012 г. М.П.
