1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество акционерный коммерческий "БайкалБанк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК "БайкалБанк"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, 670034,г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1020300003460
1.5. ИНН эмитента 0323045986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02632В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание, совместное присутствие акционеров.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2012 года, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28. в 9 часов 00 минут (время местное).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 30 минут (время местное).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АК «БайкалБанк».
2. Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АК «БайкалБанк».
5. Избрание нового состава Совета директоров ОАО АК “БайкалБанк”.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АК “БайкалБанк”.
8. Утверждение внутренних положений ОАО АК «БайкалБанк» в новой редакции:
- Положения об общем собрании акционеров ОАО АК «БайкалБанк»;
- Положения о Совете директоров ОАО АК «БайкалБанк»;
- Положения о Правлении ОАО АК «БайкалБанк»;
- Положения о ревизионной комиссии ОАО АК «БайкалБанк».
9. Принятие решения об увеличении Уставного капитала ОАО АК «БайкалБанк», путем размещения дополнительных акций, посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 01 июня 2012г., с 9.00 до 12.30 часов в приемной Банка по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО АК «БайкалБанк»
Егоров В.Н.
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.
