«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БНП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352
1.5. ИНН эмитента: 0323031768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2012 года с 11-00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная д.1.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670004, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная д.1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): С 10-00 часов 29.06.2012. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не позднее 17-00 26 июня 2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7) Избрание счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1, каб. 105, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятнефтепродукт» по месту его проведения до момента закрытия собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бурятнефтепродукт» Е.П. Сорокин
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 29.05.2012.
