1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Тверская шелкоткацкая фабрика
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тверьшелк»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Тверь, тер. Двор Пролетарки
1.4. ОГРН эмитента 1026900530183
1.5. ИНН эмитента 6904003101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08802-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavidovotex.com
2. Содержание сообщения
Сообщение, опубликованное 03.05.2012 17:29 читать в следующей редакции:
"2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
7. Выдвижение кандидата в аудиторы общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 01 июня 2012 года
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
- время проведения годового общего собрания акционеров: с 14 часов 30 минут
- начало регистрации участников собрания: с 13 час.00 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Тверь, Красные Горки, д.37. Мотороремонтный корпус.
3. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам:
В срок не позднее 1 июня 2012 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Тверская жизнь», в тот же срок вывесить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в проходной предприятия.
4. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку их выплат;
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7. Информация о наличии и отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров. Данные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества с 01 июня 2012 года по рабочим дням с 13.00 до 17.00 Телефон для справок 42-23-66
5. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли за 2011 год. О выплате дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
5. Избрание счетной комиссии;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. Определение цены имущества. Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) по возврату кредитов и процентов за пользование им и иных обязательств по кредитным договорам. Одобрение внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество.
9. Определение цены имущества. Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» перед Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк» (Тверской филиал) по возврату кредитов и процентов за пользование им и иных обязательств по кредитным договорам. Одобрение внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество.
10. Одобрение предоставления поручительства общества Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) за Общество с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» по кредитам.
11. Одобрение предоставления поручительства общества Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк» (Тверской филиал) за Общество с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» по кредитам.
12. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
6. Включить следующих кандидатов в счетную комиссию общества:
1. Екатеринину О.Г.
2. Смирнову Г.Ф.
3. Степанова О.Л.
4. Виноградова В.М.
5. Марченкову О.В.
6. Андрееву А.В.
В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
7. Выдвинуть кандидата в аудиторы общества аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».
Просить собрание при необходимости предоставить право Совету директоров принимать решение о привлечении нового аудитора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03.05.2012 г. № б/н."
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкина А.Г.
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
