«Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 19 от 28 мая 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:
Вопрос 1 Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
Решение:
Определить предельную сумму сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности в размере 1 500 000 000 рублей.
Вопрос 2 Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
Решение:
Определить предельную сумму сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности в размере 900 000 000 рублей.
Вопрос 3 Отчет о выполнении бюджета Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о выполнении бюджета Общества за 4 квартал 2011 года.
Вопрос 4 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» малый и большой залы.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в - годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
в период с «7» июня 2012 года по «26» июня 2012 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. ;
«27» июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новороссийский рабочий» не позднее «06» июня 2012 года.
Вопрос 5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2011 год.
Вопрос 6 Отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
Вопрос 7 Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2012 год.
Решение:
Утвердить скорректированный Бюджет Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович
(подпись)
3.2. 28 мая 2012 года М.П.
