“Сведения о решениях общих собраний ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«УНЕЧСКАЯ ПМК-226»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНЕЧСКАЯ ПМК-226»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Октябрьская, 17
1.4. ОГРН эмитента 1023201041160
1.5. ИНН эмитента 3231001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41896-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.binakon.ru/clients/PMK-226.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания: 243300,г. Унеча, ул. Октябрьская,17 в актовом зале
Кворум по 1-4, 6-7 вопросам повестки дня общего собрания (56,2 %) - имеется
Кворум по 5 вопросу повестки дня общего собрания (53,5 %)- имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Отчёт генерального директора по итогам работы за 2011 год и задачи на 2012 год
2. Избрание членов счётной комиссии
3. Утверждение аудитора общества
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Утверждение годового отчёта, годового бухгалтерского отчёта, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По первому вопросу: «за» - 1482, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По второму вопросу: «за» - 1482, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По третьему вопросу: «за» - 1482, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По четвертому вопросу:
1. Романенко Петр Васильевич «за» - 1482 , «против»-0, «воздержался»- 0.
2. Сахошко Анатолий Федорович «за» - 1482 , «против»-0, «воздержался»- 0.
3. Борщов Петр Дементьевич «за» - 1482, «против»-0, «воздержался»- 0.
4. Короткая Раиса Николаевна «за»- 1482, «против»-0, «воздержался»- 0.
5. Курочко Владимир Михайлович «за»- 1482, «против»-0, «воздержался»- 0.
По пятому вопросу за
1. Сахошко Любовь Георгиевну «за» 1331 «против»- 0, «воздержался»- 0
2. Несолёную Валентину Михайловну «за» 1331 «против»0, «воздержался»0
3. Жукову Тамару Ивановну «за» 1331 «против»0, «воздержался» 0
По шестому вопросу: «за» - 1482, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По седьмому вопросу: «за» - 1482, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт генерального директора ОАО «Унечская ПМК-226» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек, а именно:
1. Забава Татьяна Викторовна
2. Лашкевич Нина Васильевна
3. Губко Ольга Васильевна.
По третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества Закрытое Акционерное общество Аудиторско- консультационную фирму «Бизнес-Консалтинг».
По четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров в составе 5 человек, а именно:
1. Романенко Пётр Васильевич
2. Сахошко Анатолий Фёдорович
3. Борщов Пётр Дементьевич
4. Короткая Раиса Николаевна
5. Курочко Владимир Михайлович
По пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Сахошко Любовь Георгиевна
2. Несолёная Валентина Михайловна
3. Жукова Тамара Ивановна
По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность по акционерному обществу за 2011 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках.
По седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
дивиденды на акции не начислять, а полученный убыток по результатам отчётного 2011 года перекрыть за счёт нераспределённой (чистой) прибыли прошлых лет
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УНЕЧСКАЯ ПМК-226» П.В. Романенко
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012г. М.П.
