1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам:
1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №1).
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год (Приложение №2).
2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
Решение:
Утвердить Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть».
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Дашевского А.В.
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата 28 мая 2012 г.
