Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительный трест №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строительный трест №3"
1.3. Место нахождения эмитента: 450059 РБ, г.Уфа, Проспект Октября,10
1.4. ОГРН эмитента: 1020203226548
1.5. ИНН эмитента: 0278044113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55547-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/770/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Строительный трест № 3»:
12 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
ОАО «Строительный трест № 3»:
12 мая 2012 года № 6
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Строительный трест № 3» и определении формы проведения общего собрания, даты, места, времени его проведения и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: “29” Июня 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 ч.00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00мин.
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Проспект Октября д.10.
Решение принято.
Вопрос 2.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Строительный
трест № 3».
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Строительный трест №3 за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО Строительный трест №3 и выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности ОАО Строительный трест №3 в 2011 году.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Строительный трест №3.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Строительный трест №3.
5. Утверждение аудитора общества.
Решение принято.
Вопрос 3.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.
Вопрос 4.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Строительный трест № 3».
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “01 ” июня 2012 г.
Решение принято.
Вопрос 5.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Строительный трест № 3».
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
В срок не позднее “09” июня 2012 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании- газета « Республика Башкортостан» в соответствии с п.14.5 Устава ОАО Строительный трест №3.
Решение принято.
Вопрос 6.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Строительный
трест № 3», и определение порядка её предоставления.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Строительный трест № 3»:
1) годовой отчет общества,
2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
3) сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,
4) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2009 года.
5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Строительный трест № 3» с 2 июня по 28 июня 2012 года по адресу : 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, Проспект Октября 10 с 14-17 часов .
Решение принято.
Вопрос 7.
1. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности ОАО «Строительный трест № 3» за 2011 г.
Совет директоров ОАО Строительный трест №3 с годовым отчетом общества за 2011 год , актом ревизионной комиссии и заключением аудиторской фирмы ООО «Аудит-Урал-Центр» ознакомил член совета директоров Гадеев В.Р.
Формулировка вопроса поставленного на голосование :
Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Решение принято.
Вопрос 8.
О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО «Строительный трест № 3» в 2011 г.
Формулировка вопроса поставленного на голосование :
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие размеры годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты: дивиденд на одну обыкновенную акцию-2,0 копейки; срок выплаты годовых дивидендов – в порядке, установленном Уставом ОАО Строительный трест №3.
Решение принято.
Вопрос 9.
Утверждение бизнес-плана ОАО Строительный трест №3 на 2012 год в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений .
ОАО Строительный трест №3 представил на утверждение бизнес-план общества на 2012 год.
Выносится на голосование:
1. Утвердить прилагаемые к бизнес-плану ОАО Строительный трест №3 на 2012 год оценочные показатели, используемые при планировании и контроле производственно-коммерческой деятельности и финансово-экономического развития общества.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Вершинин А.А.
3.2. Дата: “15" мая 2012 г.
