Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента 1047855175785
15 ИНН эмитента 7802312751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmrsksevzapru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Всего членов Совета директоров: 11 человек
Приняли участие в голосовании: 10 человек
Кворум: имеется
1 Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
2 Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
3 Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
4 Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 года
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
5 Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
6 Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
7 Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ Термины и определения»
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
8 О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
9 О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 1
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
10 О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 2
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
11 Отчет о системе управления рисками по итогам 2011 года
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
12 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада»
Итоги голосования:
11 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
12 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
21 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
22 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
31 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
32 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
41 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
42 «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
13 О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул Мисякова, дом 6
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
14 Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 1 квартал 2012 года
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
15 Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB)
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года
Решение:
Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества
Вопрос №2: Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года
Решение:
1 Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества
2 Поручить Генеральному директору Общества доработать п 3 плана мероприятий «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его раздела «Клиентам» в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК «Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в части приведения интерактивных
карт-схем энергодефицитных центров питания в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше
Вопрос №3: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества
Решение:
1 Принять к сведению отчет о результатах внедрения программного продукта Primavera для внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в Обществе
2 Отметить неисполнение мероприятий по установке и настройке программного продукта для управления проектами в срок до 30032012
Вопрос №4: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 года
Решение:
1 Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс руб
Наименование Услуги по организации функционирования и развития распределительного сетевого комплекса
апрель 23 395,25
май 23 395,25
июнь 23 395,25
2 Поручить Генеральному директору Общества:
21 не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
22 не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества
Вопрос №5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества
Вопрос №6: Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети»
Решение:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети» на следующих условиях:
размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала
Вопрос №7: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ Термины и определения»
Решение:
1 Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов («ВОЛС-ВЛ ПРАВИЛА ПРОХОДА ОЭ») согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества
2 Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи («ВОЛС-ВЛ ПРАВИЛА ПРОХОДА ОЗ ВЛ») согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества
3 Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ Термины и определения» («ВОЛС-ВЛ» ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ») согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества
Вопрос №8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи
Решение:
1 Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества
2 Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества
3 Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 30092012 предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- ежегодно, начиная с 2013 года предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества
Вопрос №9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 1
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 1, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, площадь 93 квм, назначение - жилое, этаж – 1, расположенная по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, пос Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, дом 28а, кв 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01012012 составляет 367 232 (Триста шестьдесят семь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность сельского поселения Кемское
Вопрос №10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 2
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, п Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, д 28а, кв 2, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, площадь 91,6 квм, назначение - жилое, этаж – 1, расположенная по адресу: Вологодская обл, Вытегорский р-н, пос Мирный Кемского сельсовета, ул Терешковой, дом 28а, кв 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01012012 составляет 362 399 (Триста шестьдесят две тысячи триста девяносто девять) рублей 78 копеек
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность сельского поселения Кемское
Вопрос №11: Отчет о системе управления рисками по итогам 2011 года
Решение:
1 Принять к сведению отчет о системе управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества
2 Рекомендовать Генеральному директору Общества устранить текущие недостатки системы управления рисками согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества
3 Организовать внутренний аудит эффективности системы управления рисками и представить его результаты Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества
Вопрос №12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада»
Решение:
11 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»:
«Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года:
№ Наименование показателя Период Оценка
выполнения
Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт
1 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 9,02 346,21 Выполнен
2 Оплата поставленной э/э, % 95,6 100,3 Выполнен
Квартальные КПЭ 4 кв2011 План 4 кв2011 Факт
1 Процент оплаты услуг по передаче э/э, % 95 100 Выполнен
- по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года »:
«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс руб):
Показатели
4 кв 2011 План
4 кв 2011 Факт
2011 План
2011 Факт
Выручка 1 640 505 1 512 891 5 751 166 5 613 937
Себестоимость 1 634 648 1 453 163 5 719 449 5 468 377
Валовая прибыль 5 856 59 728 31 717 145 560
Чистая прибыль 2 707 62 839 3 074 69 654
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 654
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 69 654
Погашение убытков прошлых лет 0
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате»
12 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 654
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 69 654
Погашение убытков прошлых лет 0
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате»
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1 Горшкова Светлана Васильевна - Директор по транспорту электроэнергии - начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2 Исаева Елена Георгиевна - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;
3 Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
4 Смирнова Ольга Вениаминовна - Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»;
5 Стаканов Евгений Викторович - Начальник Псковского межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоагент»
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1 Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
2 Хан Лариса Валентиновна - Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3 Нарышкина Людмила Николаевна - Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
21 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года »:
«Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года:
№ Наименование показателя Период Оценка выполнения
Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт
1 Рентабельность собственного капитала
(ROE), % 6,04 11,09 Выполнен
2 Обеспечение расчетов с потребителями
э/э, % 95 100 Выполнен
Квартальные КПЭ 4 кв2011 План 4 кв2011 Факт
1 Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», %
15,94 15,93 Выполнен
2 Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом
0 0 Выполнен
- по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год»:
«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс руб):
Показатели
4 кв 2011 План
4 кв 2011 Факт
2011 План
2011 Факт
Выручка 56 444 59 336 224 154 230 645
Себестоимость 52 094 59 411 214 351 219 862
Валовая прибыль 4 350 -75 9 803 10 783
Чистая прибыль 2 336 -2 542 700 933
-по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 933
Распределить на: Резервный фонд 47
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 886
Погашение убытков прошлых лет 0
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате»
22 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 933
Распределить на: Резервный фонд 47
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 886
Погашение убытков прошлых лет 0
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
1 Горкавенко Людмила Игорьевна – Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2 Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
3 Хомяков Андрей Николаевич – Начальник Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада»;
4 Чурикова Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»;
5 Якутович Виктор Васильевич – Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
1 Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
2 Глодя Елена Аркадьевна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3 Хан Лариса Владимировна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
31 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»:
«Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года:
№ Наименование показателя Период Оценка выполнения
Годовые КПЭ 2011 План 2011 Факт
1 Рентабельность собственного капитала (ROE), %
0,88 1,17 Выполнен
Квартальные КПЭ 4 кв2011 План 4 кв2011 Факт
1 Лимит эксплуатационных расходов, тысруб
3 358 3 155 Выполнен
- по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»:
«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс руб):
Показатели
4 кв 2011 План
4 кв 2011 Факт
2011 План
2011 Факт
Выручка 927 903 3 708 3 663
Себестоимость 744 639 3 358 3 155
Валовая прибыль 183 264 350 508
Чистая прибыль 105 103 122 172
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 172
Распределить на: Резервный фонд 9
Прибыль на развитие 163
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2011 финансового года не выплачивать
32 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 172
Распределить на: Резервный фонд 9
Прибыль на развитие 163
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2011 финансового года не выплачивать
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
1 Киричук Владимир Васильевич – Начальник отдела социальных программ и корпоративных мероприятий Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»;
2 Савельев Даниил Евгеньевич – Заместитель директора по экономики и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
3 Сополева Елена Владимировна – Начальник Управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов, Генеральный директор ОАО «Лесная сказка»;
4 Хомяков Андрей Николаевич – Начальник Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада»;
5 Шибаев Николай Владимирович – Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
1 Богданова Оксана Сергеевна – Экономист отдела внутренней бухгалтерской отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
2 Решетников Александр Евгеньевич – Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3 Лукичев Захар Николаевич – Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
41 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»:
«1 Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс руб):
Показатели
4 кв 2011 План
4 кв 2011 Факт
2011 План
2011 Факт
Выручка 27 700 429 50 000 4880
Себестоимость 25 750 1 697 48 386 4 131
Валовая прибыль 1 950 -1 268 1 614 -3 643
Чистая прибыль 1 595 -755 1 125 -3 164
2 Отметить невыполнение бизнес-плана за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года»
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 164
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2011 финансового года не выплачивать»
42 Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 164
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2011 финансового года не выплачивать
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
1 Александров Геннадий Андреевич – Заместитель Главного инженера по эксплуатации и техническому развитию ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2 Гурьянов Денис Львович – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
3 Карандашев Андрей Анатольевич – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Северо-Запада»;
4 Кушнеров Анатолий Валерьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада»;
5 Михальков Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада»;
6 Пешков Александр Викторович – Главный эксперт Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;
7 Турлов Георгий Васильевич – Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада»
- по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
1 Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
2 Глодя Елена Аркадьевна – Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3 Нарышкина Людмила Николаевна – Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
Вопрос №13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул Мисякова, дом 6
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул Мисякова, дом 6, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2 510,9 квм, адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д6;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01102011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определённая независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (отчет ЗАО «Петербургская оценочная компания» № 080810) – 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС);
- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до гос
