«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«МОСИНЖСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104,
г. Москва, ул. Малая Бронная,
дом 15 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027739010661
1.5. ИНН эмитента 7703014137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01659-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosinzhstroi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях:
25 мая 2012 г. Наблюдательным советом ОАО «МИС» приняты следующие решения (протокол б/н от 28.05.2012 г.):
По пятому вопросу повестки дня:
Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 год.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» (ОАО «МИС») за 2011 год.
2. Годовое Общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Определить:
• дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2012г.;
• время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.;
• время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин;
• место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. М. Бронная, д. 15 Б, 3-й этаж, актовый зал.
• место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. М. Бронная, д. 15 Б, 3-й этаж, актовый зал.
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определить 29 мая 2012 года.
5. В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор ОАО «МИС» – Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ».
6. Председателем годового Общего собрания акционеров определить Головина Михаила Александровича. Секретарем годового Общего собрания акционеров определить руководителя Правового управления ОАО «МИС» Зверева Дмитрия Михайловича.
7. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» по результатам 2011 финансового года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
5) Подтверждение полномочий коллегиального исполнительного органа – правления Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
6) Подтверждение полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
7) Досрочное прекращение полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
8) Избрание членов Правление Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
9) Внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
10) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены открытым акционерным обществом «МОСИНЖСТРОЙ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
8. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МИС» (прилагается к Протоколу).
9. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (прилагаются к Протоколу).
10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: опубликование в печатном издании «Московская правда» сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается к Протоколу) не позднее 30 мая 2012г.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1) годовой отчет Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, и заключение Аудитора Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ»;
3) заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ»;
4) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ», в том числе сведения о наличии / отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества МОСИНЖСТРОЙ»;
5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ», в том числе сведения о наличии / отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ»;
6) рекомендации Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ», и порядку его выплаты, и убытков Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» по результатам 2011 финансового года;
7) перечень сделок с заинтересованностью, совершаемых ОАО "МОСИНЖСТРОЙ" в рамках обычной производственной деятельности;
8) проекты решений годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ».
12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), начиная с 09 июня 2012г. по 29 июня 2012г. включительно, по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 15 Б (место нахождения, помещение исполнительного органа ОАО «МИС»), по рабочим дням с 10.00 до 16.00, а также по месту проведения годового Общего собрания акционеров во время его проведения.
По десятому вопросу повестки дня:
Одобрение совмещения Генеральным директором Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» должностей в органах управления других организаций.
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.3 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Одобрить выдвижение Генерального директора Открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ» (ОАО «МИС») Вайсмана Григория Семеновича кандидатом для избрания в члены Совета директоров следующих обществ:
• Открытое акционерное общество «Комбинат «Мосинжбетон» (ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»);
• Открытое акционерное общество «Мосгоргидрострой» (ОАО «Мосгоргидрострой»);
• Открытое акционерное общество «Инждорстрой» (ОАО «Инждорстрой»);
• Открытое акционерное общество «По изготовлению строительных конструкций и комплектации инженерного строительства» (ОАО «Мосинжстройкомплект»);
• Открытое акционерное общество «Автоинжстрой» (ОАО «Автоинжстрой»);
• Закрытое акционерное общество «СУ-91 ИНЖСПЕЦСТРОЙ» (ЗАО «СУ-91 ИНЖСПЕЦСТРОЙ»);
• Закрытое акционерное общество «Новая дорога 2008» (ЗАО «Новая дорога 2008»)
и дать согласие на совмещение Вайсманом Григорием Семеновичем должности Генерального директора ОАО «МИС» и члена Совета директоров указанных обществ (всех и любого) в случае его избрания в Советы директоров указанных обществ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________ Г.С.Вайсман
М.П.
3.2. Дата « 28 » мая 2012 г.
