«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Тверская шелкоткацкая фабрика
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тверьшелк»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Тверь, тер. Двор Пролетарки
1.4. ОГРН эмитента 1026900530183
1.5. ИНН эмитента 6904003101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08802-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavidovotex.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размерам годовых дивидендов по акциям и порядок их выплат. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
4. Заслушивание отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества за работу. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Годовые дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не выплачивать;
Выплатить годовые дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям в размере 10 % (10 коп.) на каждую акцию в полном объеме и определить дивиденды по привилегированным акциям на 2012 год в размере 10% годовых (10 коп.) на каждую акцию.
Срок выплаты дивидендов установить 30 дней с момента принятия решения годовым Общим собранием акционеров. Выплату дивидендов производить в бухгалтерии Общества по будням с 9.00 до 13.00.
3. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
4. Информацию ревизионной комиссии принять к сведению.
5. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в размере 100 рублей за каждые 6 месяцев. Вознаграждение выплачивать только при наличии прибыли.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 28.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 28.05.2012 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкина А.Г.
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
