об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пассажирский автотранспортный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПАК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Промкомзона
1.4. ОГРН эмитента 1021602012211
1.5. ИНН эмитента 1650005664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamas.ru/reference/emitents/pak/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100 %,
результаты голосования «За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПАК» в форме собрания. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ПАК» провести “27” июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Пролетарский проезд, дом 10, ОАО «ПАК», 2-й этаж, актовый зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов, время начала регистрации участников собрания – 8-30 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на “25” мая 2012 года. Голосующими акциями на основании п. 6.14. Устава общества и решения общего собрания акционеров ОАО «ПАК» по итогам 2010 г. являются обыкновенные и привилегированные акции общества.
Направить сообщение о проведении годового общего собрания заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и опубликовать в печатном издании «Челнинские известия» в срок до 06 июня 2012 г. (Форма сообщения – Приложение № 1)
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ПАК» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- заключение аудитора общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ПАК», в том числе сведения о согласии кандидатов на избрание в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПАК», в том числе сведения о согласии кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «ПАК»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Пролетарский проезд, дом 10, ОАО «ПАК», в срок с 06 июня 2012 г. по 27 июня 2012г., с 8 до 17 часов.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
6. Утвердить список кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по избранию членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, утверждению аудитора ОАО «ПАК» (Приложение № 3).
7. Утвердить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., протокол заседания совета директоров ОАО «ПАК» б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Р.М.Гимадеев
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М.П.
