Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142191, г. Троицк Московской области, Фабричная площадь, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025006038342
1.5. ИНН эмитента: 5046005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012г.;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012г.;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика».
2.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.О предварительном утверждении годового отчета за 2011г.
8.Об утверждении проекта изменений в Устав ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Т. Почечуев
3.2. Дата: 29.05.2012г.
