«О решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно – конструкторское объединение «Теплообменник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПКО «Теплообменник»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 93
1.4. ОГРН эмитента 1025202607473
1.5. ИНН эмитента 5258000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10686-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stat-teplo.nnov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется
Вопрос первый:
Избрание Председателя Совета директоров Общества
Результаты голосования: «ЗА»-5 голосов; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1голос
Решение принято.
Вопрос второй:
Назначение Секретаря Совета директоров Общества
Результаты голосования: «ЗА»-5 голосов; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1голос
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос первый:
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Батракова Игоря Юрьевича».
Вопрос второй:
«Назначить Секретарем Совета директоров Общества на срок, не превышающий срока его полномочий, Моторина Владимира Михайловича».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, № 04-2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Тятинькин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
