Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Полистил»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полистил»
13 Место нахождения эмитента 618900 Пермский край г Лысьва ул Металлистов,1
14 ОГРН эмитента 1025901922826
15 ИНН эмитента 5918010690
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwaklmzru
2 Содержание сообщения
1 Решение Совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
Дата проведения Совета директоров: 25 мая 2012 года
Место проведения Совета директоров: Город Тольятти, улица Мурысева, 52 Б
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 15 часов 10 минут
2 Повестка дня заседания Совета Директоров
1 О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Полистил»
2 О предварительном утверждении годового отчета
3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Закрытым акционерным обществом «Полистил» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
4 О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
5 О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества
6 Об определении аудитора Общества для утверждения его годовым общим собранием акционеров
7 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Полистил»
8 Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
9 Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
10 Об определении порядка голосования на годовом общем собрании акционеров и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования
11 Об утверждении текста информационного сообщения и определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
12 О предложении годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Полистил» по начислению и выплате дивидендов за 2011 год
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента АВ Тунев
(подпись)
32 Дата “ 27 ” мая 20 12 г МП
