1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.М. КИРОВА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027809204499
1.5. ИНН эмитента 7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04659-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pnk.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2. Результат голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: За - 100%, против – 0, воздержались - 0.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
-Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количества, номинальной стоимости категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
- Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 5 июля 2012 года по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А.
- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования - 5 июля 2012 года по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 26 мая 2012 года.
- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в СМИ – газете «Санкт-Петербургские ведомости» в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет общества; протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций общества; проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания. Установить, что с указанную информацию (материалы) акционеры вправе получить по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А, 2-ой этаж, каб. ОТЗ, начиная с 14 июня 2012 года с 10:00 до 16:00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
4. Дата проведения заседания Совета директоров: «25» мая 2012 года.
5. Дата составления и номер протокола: «29» мая 2012 года, № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф. Мартынов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
