1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение «Искра».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Искра»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
1.4. ОГРН эмитента 1025901509798
1.5. ИНН эмитента ИНН 5907001774 / КПП 590150001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30632 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.iskra.perm.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное
присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 18 мая 2012 года,
г.Пермь ул. Академика Веденеева, 31, 11:00.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
ПОВЕСТКА:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО НПО «Искра»
2. Об избрании членов совета директоров ОАО НПО «Искра».
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра»
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра»
5. О прекращении полномочий генерального директора ОАО НПО «Искра»
6. Об избрании генерального директора ОАО НПО «Искра».
7. Утверждение годового отчёта ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
9. Утверждение распределения прибыли ОАО НПО «Искра» по результатам 2011 года.
10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
11. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам –
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО НПО «Искра»
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО НПО «Искра».
2. Об избрании членов совета директоров ОАО НПО «Искра».
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Избрать Совет директоров в количестве 11 человек.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра»
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра»
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
5. О прекращении полномочий генерального директора ОАО НПО «Искра»
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО НПО «Искра» М.И.Соколовского не принято.
6. Об избрании генерального директора ОАО НПО «Искра».
«за» - 251 483 голосов или 27% от голосующих акций;
«против» - 691 577 голосов или 73% от голосующих акций;
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решение об избрании генеральным директором ОАО НПО «Искра» первого заместителя генерального директора ОА НПО «Искра» Шатрова Владимира Борисовича не принято.
7. Утверждение годового отчёта ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Годовой отчёт ОАО НПО «Искра» за 2011 год утвердить.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Годовую бухгалтерскую отчётность ОАО НПО «Искра « за 2011 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках ОАО НПО «Искра» за 2011 год утвердить.
9. Утверждение распределения прибыли ОАО НПО «Искра» по результатам 2011 года.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Прибыль ОАО НПО «Искра» за 2011 год распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов на акции ОАО НПО «Искра» всех типов – 83 303, 6 тыс. руб.
- направить на финансирование Сметы на нужды ОАО НПО «Искра» в 2012 году за счёт
прибыли по итогам 2011 года – 249 762,4 тыс.руб.
10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
1. Начислить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 67 рублей на одну акцию и
направить на выплату 21 061 651 рубль.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
2. Начислить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 66 рублей на одну акцию и
направить на выплату 62 241 960 рубль.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
3. Выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа А произвести в сроки, предусмотренные Федеральным законом №Об акционерных обществах».
Решили: 1. Начислить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 67 рублей на одну акцию и направить на выплату 21 061 651 рубль.
2. Начислить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 66 рублей на одну акцию и направить на выплату 62 241 960 рубль.
3. Выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа А произвести в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
«за» - 943 060 голосов или 100% от голосующих акций;
«против» - нет
«воздержались» - нет
недействительных - нет
Решили: Утвердить аудитором ОАО НПО «Искра» на 2012 год победителя открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Инвест – Аудит».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 18 мая 2012года, №22 от 18.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Соколовский
3.2. Дата « 21 » мая 2012 г.
