О созыве и проведении общего собрания акционеров, о проведении заседания наблюдательного совета и о решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
(Об утверждении повестки дня акционеров и иных решений , связанных с подготовкой , созывом и проведением общего собрания, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов и порядка их выплаты).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Салаватское стекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Салаватское стекло»
1.3. Место нахождения эмитента 453250, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават -3
1.4. ОГРН эмитента 1020201995032
1.5. ИНН эмитента 0266005864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01035-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 25.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента : 25.05.2012г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
Количество членов наблюдательного совета: 7
Количество членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании: 7
«За» - 7. «Против» - 0. «Воздержался» - 0
2.5. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
7. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для вынесения на голосование общим годовым собранием акционеров.
8. Рекомендации по выплате дивидендов за 2011 год.
9 Утверждение информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение секретаря общего годового собрания акционеров.
11. Утверждение сценария проведения общего годового собрания
акционеров.
12. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.6. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.6.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибылей и убытков общества.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. О ликвидации акционерного общества.
6. О назначении ликвидационной комиссии.
7. О порядке и условиях ликвидации.
2.6.2. Владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.2.2.Устава Общества.
..
2.6.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров (Приложение № 1).
2.6.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров (Приложение №2).
2.6.5. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.(Приложение №3).
2.6.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать в газете «Салаватское стекло» и разослать заказными письмами акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества до 07 июня 2011 года ( не позднее чем за 20 дней до проведения собрания).
2.6.7. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, Утвердить проект договора с ООО «Аудит-безопасность». (Приложение №4).
2.6.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: дивиденды по акциям ЗАО «Салаватское стекло» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.6.9. Утвердить информационные материалы, предоставляемые акционерам,
в том числе Годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии (Приложение № 5).
2.6.10. Для ведения протокола на общем годовом собрании акционеров рекомендовать общему годовому собранию акционеров избрать секретарем Сескутову Елену Федоровну.
2.6.11. Утвердить предложенный сценарий проведения общего годового собрания акционеров (Приложение № 6 ).
2.6.12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение №.7)
2.7. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 28.05.2012г.
2.8. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
2.8.1. дата проведения: 27 июня 2012 года;
2.8.2. место проведения: 453250, г.Салават,б.С.Юлаева, ДК «Алмаз»;
2.8.3. время проведения : 15 час.00 мин.;
2.8.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453253, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, ОАО «Салаватстекло», отдел акционирования и ценных бумаг.
2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента : «13» часов «00» минут.
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2012года.
3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО «Салаватское стекло» ______________ И.Г.Данилов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
