«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Камчатцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камчатцемент»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый
1.4. ОГРН эмитента: 1024101222507
1.5. ИНН эмитента: 4105002066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31640-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost-kam.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 25.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.05.2012, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок по связанным сторонам.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с «08» июня 2012 года по «27» июня 2012 года кроме праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 29 мая 2012 г.
____________ О.П. Федоренко ____
подпись И.О. Фамилия
М.П.
