о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Карбышевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карбышевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 644016, г.Омск, ул.Семиреченская, 97А
1.4. ОГРН эмитента: 1025501376768
1.5. ИНН эмитента: 5507001730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00421-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://otchet-omskagro.narod.ru/
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Карбышевское»;
Место нахождения Общества:
644016, г.Омск, ул.Семиреченская д.97А
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание);
Дата и время проведения собрания:
28 мая 2012 г., 11 часов 00 минут местного времени;
Место проведения собрания:
644016, г.Омск, ул.Семиреченская, д.97А, в кабинете генерального директора
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Карбышевское» за 2011 г.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Карбышевское».
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Карбышевское».
5.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
6.Утверждение аудитора ОАО «Карбышевское».
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 68460
голосов 100%
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Карбышевское» и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, назначенном на 28 мая 2012г. 63894 голосов 93,33%.
Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Карбышевское», проводимое 28 мая 2012 года, - правомочно.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 63894 93,33%
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня -Нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня -Нет
По первому вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Карбышевское» принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Карбышевское» за 2011 г.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 63894 93,33%
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня- Нет
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания следующие:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Каштанов В.А. 63894 Нет Нет
2. Юнусова Ж.А. 63894 Нет Нет
3. Русанов Д.В. 63894 Нет Нет
4. Кулагин С.В. 63894 Нет Нет
5. Кулагина В.Г. 63894 Нет Нет
По третьему вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Карбышевское» принято следующее решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Карбышевское» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: - Каштанов Владимир Алексеевич, Юнусова Жанима Аубакировна, Русанов Денис Валерьевич, Кулагин Сергей Вячеславович, Кулагина Валентина Георгиевна».
По четвертому вопросу повестки дня нет лиц, имеющих право голосования по данному вопросу. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Карбышевское» ревизионная комиссия не избрана.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Проголосовало «ЗА» 63894 93,33%
Проголосовало «ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования нет.
По пятому вопросу повестки дня Годовым собранием акционеров ОАО «Карбышевское» принято следующее решение: «Обратиться в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 63894 93,33%
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня -Нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня - Нет.
По шестому вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Карбышевское» принято следующее решение: «Утвердить Аудитором ОАО «Карбышевское» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Актив-Аудит».
Протокол от 28 мая 2012 года № 2/2012
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Каштанов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.
