1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Энергобанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1021600000289
1.5. ИНН эмитента 1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energobank.ru/about/raskrytie_informacii/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52.
Время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: имеется (99,86% голосующих акций общества).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение изменений №4 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №4 к Уставу Банка и о замене Банком России лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименования отдельных банковских операций Председателя Правления Банка Вагизова Д.И.
3. Утверждение изменений №5 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №5 к Уставу Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
5. Распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011года.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
8. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
9. Утверждение аудитора Банка.
10. Избрание ревизионной комиссии.
11. Наделение полномочиями по подписанию извещения в Национальный Банк Республики Татарстан об избрании членов Наблюдательного Совета Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
12. Одобрение заключения предстоящих сделок между АКБ «Энергобанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме до двойного размера уставного капитала Банка на момент сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Избрать Счетную комиссию АКБ «Энергобанк» (ОАО) в следующем составе:
1.Фатыхова Лилия Владимировна - юрисконсульт юридического отдела АКБ «Энергобанк» (ОАО);
2.Зиганшин Ильдар Альбертович – ведущий юрисконсульт Юридического отдела АКБ «Энергобанк» (ОАО);
3.Тимершин Ренат Рамилевич - ведущий экономист Отдела кредитования корпоративных клиентов Кредитного управления АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
2. Утвердить изменения №4 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделить полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №4 к Уставу Банка и о замене Банком России лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименования отдельных банковских операций Председателя Правления Банка Вагизова Д.И.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
3. Утвердить изменения №5 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО). Наделить полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №5 к Уставу Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И..
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
4. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
5. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2011 года следующим образом: направить в резервный фонд 63 033 544 рубля 70 копеек.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 325 454 голосов. «Против» - 20000 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
6. Дивиденды по итогам финансового 2011 года не выплачивать в связи с созданием резервного фонда на дальнейшее развитие Банка.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 325 454 голосов. «Против» - 20000 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
7. Определить количественный состав Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО) -7 (Семь) человек.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
8. Избрать Наблюдательный Совет АКБ «Энергобанк» (ОАО) в следующем составе:
1. Хайруллин Илшат Назипович – Генеральный директор ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» («За»-21364454 голоса).
2. Вагизов Дмитрий Ильгизович – Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) («За»-21364454 голоса).
3. Кольцова Светлана Альбертовна – Начальник управления обслуживания АПК АКБ «Энергобанк» (ОАО) («За»-21344454 голоса).
4. Кондрашев Олег Радиевич – Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Эдельвейс Групп» («За»-21330454 голоса).
5. Фаткуллова Асия Агзамовна – директор ООО «ФПК «ЭДВОС» («За»-21325454 голоса).
6. Голубева Надежда Яковлевна – Главный экономист ОАО «Эдельвейс Групп» («За»-21344454 голоса).
7. Петрушенко Венера Юрьевна –Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Эдельвейс Групп» («За»-21344454 голоса).
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. С учетом кумулятивного типа голосования число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня умножается на количественный состав Наблюдательного Совета и составляет—149 618 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. С учетом кумулятивного типа голосования число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня умножается на количественный состав Наблюдательного Совета и составляет— 149 418 178 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,86% от общего числа голосов. «Против всех кандидатов» - 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными— 0 голосов.
9. Утвердить в качестве аудитора Банка ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» (420039, г. Казань, ул. Восстания, 60; ОГРН 1021603278663).
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
10. Избрать Ревизионную комиссию АКБ «Энергобанк» в следующем составе:
1. Мухаметрахимов Рашит Наильевич - Начальник службы внутреннего контроля Банка.
2. Зайнуллина Татьяна Юрьевна – Заместитель Начальника службы внутреннего контроля Банка;
3. Фаттахова Венера Сафувановна – Начальник отдела финансового мониторинга Банка.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
11. Наделить полномочиями по подписанию извещения в Национальный Банк Республики Татарстан об избрании членов Наблюдательного Совета Банка Председателя Правления Банка Вагизова Дмитрия Ильгизовича.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21 345 454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято единогласно.
12. Одобрить заключение предстоящих сделок между АКБ «Энергобанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме до двойного размера уставного капитала Банка на момент сделки.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 374 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 345 454 голосов. Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99, 86% от общего числа голосов. «За» - 21335454 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 10000 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. Принято большинством голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.И. Вагизов
АКБ «Энергобанк» (ОАО)
3.2. Дата «29» мая 2012 года М.П.
