Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уралкриомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралкриомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 622051 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1026601371796
1.5. ИНН эмитента: 6667002727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cryont.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2012г. № 227.
Повестка дня:
1. Определение вида, формы, даты, время начала, места проведения годового общего собрания акционеров и время начала регистрации участников собрания Общества
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкриомаш».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
6. Предварительное утверждение изменений, вносимых в Положение «О генеральном директоре ОАО «Уралкриомаш».
7. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкриомаш», формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. О прекращении бессрочного права собственности на землю.
.Cодержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Определить:
-вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;
-форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
-дата проведения - 29 июня 2012 года,
-время начала собрания - 14 час. 00. мин.;
-место проведения: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24, актовый зал АБК ОАО «Уралкриомаш».
- время начала регистрации - 12 час. 30 мин.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкриомаш» на 25 мая 2012 года.
3. Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
-утверждение годового отчета Общества за 2011 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
-выплата (объявление) дивидендов за 2011 год;
-внесение изменений в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Уралкриомаш»;
-избрание Совета директоров Общества;
-избрание ревизионной комиссии Общества;
-утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить предварительно и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
5. Утвердить предварительно и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, полученной Обществом за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров - по итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать
6. Утвердить предварительно и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить изменения, вносимые в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Уралкриомаш».
7. Утвердить предварительно и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром – Аудит».
8. Утвердить предложение члена Совета директоров Полявина А. В. - вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
9. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкриомаш», форму и текст бюллетеней для голосования.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-Годовой отчет общества.
-Годовая бухгалтерская отчетность.
-Заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
-Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества.
-Предварительно утвержденные Советом директоров изменения, вносимые в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Уралкриомаш».
-Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, по выплате (объявлению) дивидендов.
-Проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 08 до 16 час в отделе кадров Общества, начиная с 08 июня 2012 года.
11. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества – почтовое отправление уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров заказным письмом.
12. Одобрить сделку по приобретению земельного участка в собственность ОАО «Уралкриомаш».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Полявин
3.2. Дата: 29.05.2012
