1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытого акционерного общества «ПОЛИГРАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПОЛИГРАН»
1.3. Место нахождения эмитента 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1026900511373
1.5. ИНН эмитента 6903025159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtbreg.ru/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, дом 13.
Время проведения общего собрания акционеров: в 11-00.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 07 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ПОЛИГРАН» за 2011г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПОЛИГРАН» за 2011г, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011г.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИГРАН» будет вручено акционерам под роспись не позднее 08 июня 2012 года.
По адресу места нахождения Общества: 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, дом 13 в течение рабочего дня с «08» июня 2012г. по «28» июня 2012г., лицам, имеющим право на участие в Годовом Собрании акционеров, предоставляются для ознакомления следующие материалы и информация:
- годовой отчет Общества.
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- заключение аудитора Общества.
- рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- рекомендации Совета Директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- сведения о кандидатах в члены Совета Директоров Общества и Ревизионной комиссии.
- проекты решений Годового Собрания акционеров.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующий орган Общества. (Совет Директоров, Ревизионная комиссия).
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании или его копия. (предоставляется по требованию лица, включенного в указанный список, и обладающего не менее 1% голосов по любому вопросу повестки дня).
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.vtbreg.ru/disclosure).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «ПОЛИГРАН» М.А. Петров
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
