к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу «Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»:
Созвать годовое общее собрание акционеров «30» июня 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ОАО «Телемеханика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 9 часов 00 минут.
В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Общества является Слобожанов Василий Николаевич. В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Слобожанова В.Н., назначить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Каирова А.М.
Утвердить секретариат собрания в следующем составе:
- Крынина Екатерина Николаевна – руководитель, секретарь собрания;
- Чунихина Клавдия Григорьевна;
- Деревянкина Юлия Юрьевна.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 18-00 часов (московского поясного времени) «1» июня 2012 г.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров «30 » июня 2012 года, опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в газете «Кабардино – Балкарская правда» в срок до 07 июня 2012 года, а акционерам, проживающим за пределами КБР, сообщение о проведении общего годового собрания направить заказными письмами.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления: с «01» июня 2012 года по «29» июня 2012 года (с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 60-36. Предоставление копий документов производится специалистом по управлению имуществом в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
- Годовой отчет общества за 2011 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011год
- Заключение Ревизионной комиссии
- Заключение аудитора Общества
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества
- Протоколы заседания Совета директоров по вопросам повестки дня собрания
- Проекты решения собрания акционеров
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- Образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества «30» июня 2012 года.
Итоги голосования:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2011 год:
1). Утверждение годового отчета Общества.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5). О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров.
6). Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
9). Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год»:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «О предварительном утверждении распределения прибыли общества по результатам 2011 года»:
Предварительно утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2011 года:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 387,7 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 581, 27 тыс. руб.
- в резервный фонд - 193,85 тыс. руб.
- на выплаты социального характера - 80 тыс. руб.,
- на выплаты участникам ВОВ и труженикам тыла, бывшим работникам предприятия
к 9 мая - 36 тыс. руб.
- на реализацию инвестиционного Проекта реконструкции и технического перевооружения действующего предприятия ОАО «Телемеханика» - 2598,18 тыс. руб.
Итоги голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «О предварительном размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года 968,97 тыс. руб. из расчета:
- 27,44 руб. на одну привилегированную акцию Общества;
- 8,48 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды выплатить в денежной форме.
Итоги голосования:
«За» - 7(Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу «Об утверждении аудитора общества на 2012 год»:
Предложить собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год
ООО Аудиторская фирма «ЭКА РЕГИОН».
Итоги голосования:
«За» - 7(Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято.
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года 968,97 тыс. руб. из расчета:
- 27,44 руб. на одну привилегированную акцию Общества;
- 8,48 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды выплатить в денежной форме.
Итоги голосования:
«За» - 7(Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, протокол №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Каиров
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012г. М.П.
