Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Россия, 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3 строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739249670
15 ИНН эмитента 7736193347
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03144-B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwintrustbankru
2 Содержание сообщения
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
23 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года в 1200 в г Москве в помещении АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) по адресу: 115054, Москва, 5-й Монетчиковский пер, дом 3, стр 1, третий этаж Направлению бюллетеней не предусмотрено
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации участников годового общего собрания – 11 часов 00 минут, время окончания регистрации – 11 часов 45 минут 22 июня 2012 г
25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: направление бюллетеней не предусмотрено, форма проведения собрания – совместное присутствие
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 года
27 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
4) Избрание Совета директоров АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
5) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
6) Утверждение аудитора АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) на 2012 год
7) Об одобрении сделок между АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров
8) Увеличение уставного капитала АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
· Повестка дня годового общего собрания
· Годовой отчет за 2011 год
· Годовая бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках за 2010 год
· Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год
· Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
· Предложения Совета директоров о распределении прибыли по результатам работы банка в 2011 финансовом году, в том числе об объявлении (выплате) дивидендов; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
· Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров банка
· Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии банка
· Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дняИнформация предоставляется по запросу акционера по следующему адресу: 115054, г Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д3, стр1 с 01 июня по 21 июня 2012 г, с 10 до 18 часов (кроме выходных и праздничных дней) Одновременно акционер или его полномочный представитель может проверить свое включение в список акционеров, имеющих право на участие в собрании
3 Подпись
31 Вр ИО Председателя Правления АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) _____________________ ЛС Попов (подпись)
32 Дата «30» мая 2012 г МП
