о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г.
Голосовали:
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
Голосовали:
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть».
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам:
1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №1 ).
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год (Приложение №2).
2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
Решение:
Утвердить Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть».
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть»: Дашевского А.В.
Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»:
1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления);
2) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче;
3) Узденов Али Мусаевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции;
4) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии;
5) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам;
6) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти;
7) Курач Алексей Валерьевич, Вице-президент по экономике и финансам;
8) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию.
Дополнительная информация по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность: в состав Правления новые члены не избирались.
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, Протокол № 08-2012
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата 30 мая 2012г.
