Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Россия, 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3 строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739249670
15 ИНН эмитента 7736193347
16 Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 03144-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwintrustbankru
2 Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об отдельных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосованияНа собрании присутствуют пять членов Совета директоров из шести избранных Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дняРезультаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитентаПринятые Советом директоров решения:1 Провести годовое общее собрание 22 июня 2012 года в 1200 в г Москве в помещении АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) по адресу: 115054, Москва, 5-й Монетчиковский пер, дом 3, стр 1, третий этаж Установить время начала регистрации участников годового общего собрания – 11 часов, время окончания регистрации – 11 часов 45 минут
2 Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
4) Избрание Совета директоров АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
5) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
6) Утверждение аудитора АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) на 2012 год
7) Об одобрении сделок между АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров
8) Увеличение уставного капитала АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
3 Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 30 апреля 2012 года
4 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
· Повестка дня годового общего собрания· Годовой отчет за 2011 год
· Годовая бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках за 2010 год
· Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год
· Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
· Предложения Совета директоров о распределении прибыли по результатам работы банка в 2011 финансовом году, в том числе об объявлении (выплате) дивидендов; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
· Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров банка
· Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии банка
· Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дняИнформация предоставляется по запросу акционера по следующему адресу: 115054, г Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д3, стр1 с 01 июня по 21 июня 2012 г, с 10 до 18 часов (кроме выходных и праздничных дней) Одновременно акционер или его полномочный представитель может проверить свое включение в список акционеров, имеющих право на участие в собрании
5 Правлению банка обеспечить доставку сообщения о проведении годового общего собрания каждому акционеру, имеющему право на участие в нем, заказным письмом, либо вручить сообщения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
6 Принять к сведению информацию Руководителя Службы внутреннего контроля Мосевниной ГЛ о проделанной работе в 2011 году, выявленных недостатках в ходе проверок и о мерах по их устранению
7 Признать работу Службы внутреннего контроля в целом удовлетворительной
8 Утвердить План работы Службы внутреннего контроля банка на 2012 год
9 Утвердить отчет Председателя Правления Добрынина ВВ об уровне рисков в АКБ «Интрастбанк» (ОАО) в 2011 году и первом полугодии 2012 года
10 Утвердить предельно допустимые уровни рисков в деятельности Банка на первое полугодие 2012 года
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения «25» мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения «30» мая 2012 года, Протокол № 5/12
3 Подпись
31 Вр ИО Председателя Правления АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) _____________________ ЛС Попов (подпись)
32 Дата «30» мая 2012 г МП
