1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСК»
13 Место нахождения эмитента 123317, гМосква, Звенигородское шоссе, д28
14 ОГРН эмитента 1027739051097
15 ИНН эмитента 7709030946
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00552-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtskomru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание
22Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня
23 Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, 123317, г Москва,
Звенигородское шоссе, д28
Место проведения общего собрания: г Москва, Звенигородское шоссе, д 28
24 Кворум общего собрания: 104 458 голосов или 93,0 % от общего количества голосов
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества
«ЗА» – 74793; «ПРОТИВ» – 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26955
Недействительных бюллетеней – нет
2 Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011 финансового года
«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955;
Недействительных бюллетеней – нет
3 Определение размера вознаграждения членам Совета директоров
«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955;
Недействительных бюллетеней – нет
4 Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии
«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955;
Недействительных бюллетеней – нет
5 Избрание Совета директоров
Избрание членов Совета директоров Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
Гатилов АС «ЗА» - 250 голосов;
Ибрагимов ИВ «ЗА» - 82500 голосов;
Лукович ВН «ЗА» - 84085 голосов;
Лукович ЛА «ЗА» - 36720 голосов;
Платонов АВ «ЗА» -86410 голосов;
Тихонов СВ «ЗА» - 84000 голосов;
Недействительных бюллетеней – нет
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 148 325 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет
6 Избрание Ревизионной комиссии Общества
Козьменко СА «ЗА» - нет
Свинцицкий РМ «ЗА» - 43376 голосов;
Фокин АМ «ЗА» - 43376 голосов;
Толмачев ВФ «ЗА» - 43376 голосов;
Недействительных бюллетеней – 1
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 2 710 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 15000 голосов
7 Утверждение аудитора Общества
«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955;
Недействительных бюллетеней – нет
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества
2 Утвердить сумму выплаты в виде дивидендов по результатам 2011 финансового года в размере 954 890 рублей 00 копеек, что составляет 8 (восемь) рублей 50 копеек на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК»
3 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2011 году в
следующих размерах: Председателю Совета директоров Тихонову СВ – 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб, члену Совета директоров Ибрагимову ИВ – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб, члену Совета директоров Лукович ВН – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб, члену Совета директоров Платонову АВ – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб
4 Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в 2011 году в
следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину АМ – 20000,00 (двадцать тысяч) руб, члену Ревизионной комиссии Толмачеву ВФ 15 000 (пятнадцать тысяч) руб
члену Ревизионной комиссии Свинцицкому РМ - 15 000 (пятнадцать тысяч) руб
5 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ибрагимов ИВ,
Лукович ВН, Лукович ЛА, Платонов АВ, Тихонов СВ
6 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Толмачев ВФ, Фокин АМ, Свинцицкий РМ
7 Утвердить ЗАО «Поиск Аудит» в качестве аудитора Общества
Генеральный директор АВПлатонов
Дата « 28 » мая 2012 г
