1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кумской элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кумской элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 357922, Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, посёлок Железнодорожный, улица Элеваторная, №12
1.4. ОГРН эмитента 1022601009452
1.5. ИНН эмитента 2619002342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32010-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2012 г. по адресу: с.Солдато-Александровское, ул. Элеваторная, 12. ОАО «Кумской элеватор».
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
4. Утверждение распределения прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 04 июня 2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Принятое решение: В срок до 09 июня 2012 года
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
• отчет о деятельности Общества за 2011 год;
• бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
• отчет ревизионной комиссии за 2011 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
• список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счётную комиссию с информацией о наличии письменного согласия;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счётную комиссию;
• предложение по кандидатуре аудитора Общества;
• образцы бюллетеней по вопросам повестки дня;
• проект решений общего собрания.
а также определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 08 июня 2012 года, у секретаря ОАО «Кумской элеватор» в рабочее время.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
Принятое решение: Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Абубакаров Саламу Салманович
2. Надуев Имали Кожахмедович
3. Танчин Николай Иванович
4. Подшивалова Марина Александровна
5. Надуев Сурхо Им-Алиевич
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии и включении кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека и включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Надуев Зелимхан Магомедович
2. Котенко Ольга Юрьевна
3. Гришин Анатолий Иванович
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. Об определении количественного состава Счётной комиссии и включении кандидатов в список для голосования по выборам Счётной комиссии.
Принятое решение: Определить количественный состав Счётной комиссии 3 человека и включить в список для голосования по выборам в Счётную комиссию следующих кандидатов:
1. Кравченко Любовь Петровна
2. Селезнева Варвара Ильинична
3. Волкова Анна Алексеевна
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую компанию «ЮЭКО-АУДИТ» (г.Лермонтов).
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренных Законодательством РФ о рынке ценных бумаг.
Принятое решение: Принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренных Законодательством РФ о рынке ценных бумаг.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятое решение: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
12. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Принятое решение: Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров (под роспись).
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
13. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределении прибылей и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
Принятое решение:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать для утверждения общим собранием чистую прибыль, полученную в 2011 году, в сумме 860 тысяч рублей не распределять. Осуществить распределение чистой прибыли, полученной в 2011 году, в последующие годы в срок проведения годового общего собрания акционеров.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол от 30.05.2012 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ / С. С. Абубакаров/
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М. П.
